广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议-丰林集团.PDFVIP

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-063 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 （二）本次会议通知和资料于2016年9月14 日以电子邮件的方式送达全体董 事。 （三）本次会议于2016年9月20 日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议 室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 （五）本次会议由崔建国先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 同意选举崔建国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议 通过之日起至第四届董事会任期届满。 表决结果：同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 崔建国先生简历请参见公司2016 年9 月13 日刊登于上海证券交易所网 站 （/ ）的2016 年第一次临时股东大会会议材料。 2、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会设置的议案》； 拟将公司“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”合并为“提名与薪酬委员 会”。 表决结果：同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 同意将本议案提请股东大会审议。 3、审议通过 《关于选举公司第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的 议案》； 公司第四届董事会战略委员会、审计委员会委员选举如下： 专门委员会名称 主任委员 其他委员 刘一川先生、聂圣哲先生、王高峰先生、 战略委员会 崔建国先生 SONG DONG JIN 先生 审计委员会 谢秋平女士 张树国先生、王海先生 以上董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满。 表决结果：同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 以上董事会各成员简历请参见公司2016 年9 月13 日刊登于上海证券交 易所网站（/ ）的2016 年第一次临时股东大会会议材料。 4、审议通过 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 同意聘任王高峰先生为公司总经理；聘任魏云和先生、张仁仁先生为公 司副总经理；聘任钟作杰先生为公司财务总监；聘任王海先生为公司董事会 秘书。以上高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满。（简历附后） 表决结果：同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 5、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 同意聘任潘恒女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会届满。（简历附后） 表决结果：同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 6、审议通过 《关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》； 表决结果：同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 详见同日刊登在上海证券交易所网站 （/ ）的《广西 丰林木业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 7、审议通过 《关于修订公司章程的议案》； 条款序号 变更前内容 变更后内容 第一百一十四条 董事会设董事长1 人，由全体董事的 董事会设董事长1 人，由全体董事的 过半数选举产生。董事会按照股东大 过半数选举产生。董事会按照股东大 会的决议，设立战略、审计、提名