中成股份2013年报告-中成进出口股份有限公司.PDF

中成进出口股份有限公司2013 年度报告全文 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 中成进出口股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马朝松 独立董事 因公 陈重 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘学义、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主 管人员)梁欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 中成进出口股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告2 一、重要提示、目录和释义6 二、公司简介8 三、会计数据和财务指标摘要 10 四、董事会报告26 五、重要事项34 六、股份变动及股东情况40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况46 八、公司治理54 九、内部控制56 十、财务报告 146 3 中成进出口股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或本集团 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资公司 中成集团 指 中国成套设备进出口（集团）总公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 中成进出口股份有限公司2013 年度报告全文 重大风险提示 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具标准无保留意见的审计报