中化国际控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨.PDF

股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2008－003 中化国际（控股）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 暨召开2007年度股东大会的通知 【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会 议于2008年4月3 日在北京怡生园国际会议中心召开。会议应到董事10名，实到董事 10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 1、同意《公司2007年度报告》及摘要。 2 、同意《公司董事会2007年度工作报告》。 3、同意《公司2007年度财务决算》。 4 、同意《公司2007年度利润分配预案》。 经德勤华永会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润569,614,340.81元， 提取10％法定盈余公积56,961,434.08元，加上年初未分配利润103,277,932.24元，减 去2007 年度分配的现金股利 188,654,062.50元，本年可供股东分配的利润为 427,276,776.47元。董事会同意以2007年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股 1 1 东每10股派发现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元，剩余未 分配利润211,638,340.82元结转下年度。 5、同意《关于续聘德勤华永为公司08年度审计机构的提案》，续聘德勤华永会 计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，同意向其支付290万元2007年度报告 审计费用。 6、同意《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议 案》，具体如下： 对母公司财务报表的调整如下： 母公司报表科目 2007年年报资产负债表期初数 前期披露2007年资产负债期初数 差异数或调整数 交易性金融资产 0.00 7,175,752.50 -7,175,752.50 其他应收款 594,198,152.56 578,074,050.06 16,124,102.50 可供出售金融资产 86,536,800.00 0.00 86,536,800.00 长期股权投资 2,192,529,416.89 3,162,434,041.69 -969,904,624.80 交易性金融负债 8,948,350.00 0.00 8,948,350.00 应付债券 1,070,355,270.88 1,200,000,000.00 -129,644,729.12 递延所得税负债 31,667,869.36 35,668,189.70 -4,000,320.34 资本公积 543,856,267.48 389,785,926.23 154,070,341.25 盈余公积 357,596,263.00