北京紫贝龙科技股份有限公司2017年第一次临时董事会会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017- 009 证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源 北京紫贝龙科技股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 北京紫贝龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第 一次临时董事会会议于2017 年4 月20 日在公司会议室召开。公司现 有董事5 人，实际出席会议5 人。会议由李代甫董事长主持，监事会 成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于敦促《资产处置协议》的执行的议案》; 由周江钰女士、申勇先生、叶哲茂先生三位董事联名发起《关于 敦促《资产处置协议》的执行的议案》，具体内容为：2016 年7 月 21 日，北京紫贝龙科技股份有限公司与寿德珍、柳江签订了《资产 处置协议书》（以下简称“协议书”），截止目前，相关当事人拒不 按协议书规定履行义务，现提议公司召开临时董事会对公司委托律师 处理此事进行讨论、做出决议。 因董事长李代甫先生认为：议案一所述 “北京紫贝龙科技股份 有限公司与…签订了《资产处置协议书》”,经过核对三位董事所提 议案的附件，发现该协议并非和公司签订，鉴于协议一方柳江和自己 是夫妻关系，并参考公司法律顾问的建议，决定将此提案列为议案一， 公告编号：2017- 009 交其它董事审议和表决，李代甫先生本人对议案一的审议和表决进行 了回避。 同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为1 票；李代甫先 生回避表决。 (二)审议通过《委托周江钰女士处理“议案一”事项的议案》。 李代甫先生关于上述议案提起的《委托周江钰女士处理“议案一” 事项的议案》，授权董事周江钰代表公司全权负责处理“议案一”所 涉事项，具体内容为：公司董事会秘书王春萍女士在2017 年4 月17 日15:05 收到周江钰女士、申勇先生、叶哲茂先生三位董事联名发起 的 “关于召开北京紫贝龙科技股份有限公司2017 年第一次临时董事 会会议”。根据律师建议：“出现涉及到可能影响公司资产、股东、 人员变化等情况时，在提议人提议召开董事会或临时股东大会的时候， 公司董事会应按照《公司章程》的规定及时反馈和处理，并做好开会 的相关信息披露工作，以防止处置延误给公司和股东带来的利益损 失。”针对前议案（议案一），所存在的或有事项 ，委托公司现任 总经理周江钰女士，必要时由周江钰女士委托律师，查清事情原委， 并妥善处理，以维护公司权益。 鉴于议案一提到的协议书涉及资产金额较大，可能对公司的资产 状况产生重大影响，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风 险。该议案所涉及的具体事项详见《资产处置协议书》。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《2017 年第一次临时董事会会议决议》； (二) 《资产处置协议书》。 特此公告。 公告编号：2017- 009 北京紫贝龙科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月24 日 露 瑟 蟊 乏 嵌书 蠡 费产建王谗 镡 搀媛避号i 奋 搽守溥碌毋磨嬉 带 珞 窨磊渖奋拙 拄洛I 毖 啥索扎红 饣窈i岛