天津成科传动机电技术股份有限公司关于补充确认子公司天津成科.PDFVIP

公告编号：2017-007 股份代码：430257 股份简称：成科机电 主办券商：广发证券 天津成科传动机电技术股份有限公司 关于补充确认子公司天津成科自动化工程技术有限公司向 兴业银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 根据公司控股子公司天津成科传动机电技术股份有限公司（以下 简称自动化公司）经营发展需要，自动化公司于2016 年11 月17 日 与兴业银行天津分行签署兴津（授信基本额度授信合同》， 最高贷款额度610 万元，额度授信有效期为2016 年12 月30 日至2017 年8 月17 日，借款拟用于补充公司流动资金。担保方式为：保证担 保和最高额抵押担保。 1、保证担保 (1)保证人自动化公司于2016 年11 月17 日与兴业银行天津分 行签署兴津（保证《最高额保证合同》，最高保证金额 为610 万元，保证人对被保证的债权都承担连带保证责任，保证 期限与贷款授信期一致。 （2）保证人公司法定代表人张钢及其配偶只永敏、公司股东 公告编号：2017-007 兼监事会主席胡凤兰之子杨萌分别与与兴业银行天津分行签署兴 津（声明123 《个人担保声 明书》，保证人对被保证的债权都承担连带保证责任，保证期限与 贷款授信期一致。 2、最高额抵押担保 (1) 抵押人公司法定代表人张钢及其配偶只永敏于2016 年11 月17 日与兴业银行天津分行签署兴津（抵押《最高额 抵押合同》，以夫妻共有的自住房屋作抵押，最高抵押额300 万元，， 抵押人以最高抵押额承担担保责任，抵押期限与贷款授信期一致。 （2）抵押人公司股东兼监事会主席胡凤兰之子杨萌于2016 年 11 月17 日与兴业银行天津分行签署兴津（保证《最 高额抵押合同》，以杨萌的自住房屋作抵押，最高抵押额310 万元， 抵押人以最高抵押额承担担保责任，抵押期限与贷款授信期一致。 抵押物实际状况及价值，具体借款金额、时间及利率以正式签订 的抵押合同和借款合同为准。 二、贷款和担保的必要性 上述抵押用于补充公司流动资金，是公司经营发展的正常所需， 有利于公司健康稳定的发展，是合理的、必要的。 三、议案审议情况 上述贷款授信事宜发生在 2016年11月份，未履行必要的审议程 公告编号：2017-007 序和信息披露，未及时告知主办券商。 公司于 2017 年 3月 30 日召开了第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于补充确认公司子公司天津成科自动化工程技术有限 公司向兴业银行天津分行申请贷款授信610万元暨关联交易的议案》， 出席董事共计5名，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董 事张钢回避表决。本议案需提交股东大会审议。 四、备查文件 《天津成科传动机电技术股份有限公司第三届董事会第十四次 会议决议》 特此公告！ 天津成科机电传动机电技术股份有限公司 董事会 2017 年3月31日