第四单元：嘉禾娱乐事业(集团)有限公司.pdf

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 嘉禾娛樂事業（集團）有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1132） 董事變動、 委任替任董事、 委任董事之進一步資料 及 澄清公佈 董事調任 茲提述上一則公佈，董事會宣佈，於中止潘從傑先生擔任本公司執行董事兼董事總 經理之服務時，實際上彼已獲調任本公司非執行董事，自二零零七年十二月二十一 日起生效。 董事辭任 董事會宣佈，馬家和先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零七年十二月二十 四日起生效。因此馬家和先生亦同時辭任本公司薪酬委員會成員以及本公司審核委 員會成員及主席，均自二零零七年十二月二十四日起生效。 委任替任董事及委任董事之進一步資料 董事會宣佈，自二零零八年一月一日起： (a) 伍克燕女士獲委任為本公司主席兼署理董事總經理及執行董事伍克波先生之替 任董事（僅替任伍克波先生執行董事之職銜）；及 (b) 本公司執行董事鄒秀芳女士獲委任為本公司執行董事鄒小康先生之替任董事。 茲提述本公司日期為二零零七年十月三十一日有關（其中包括）委任多名董事之公 佈。董事會謹此就鄒小康先生、鄒秀芳女士及王薇女士出任本公司董事提供進一步 資料。 – 1 – 董事調任 茲提述嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 日期為二零零七年十二月二十三日之公佈（「上一則公佈」）。本公司董事會（「董事 會」）宣佈，於中止潘從傑先生擔任本公司執行董事兼董事總經理之服務時，實際上彼 已獲調任本公司非執行董事，自二零零七年十二月二十一日起生效。 潘從傑先生 （「潘先生」），五十五歲，直至二零零七年十二月二十一日止為本公司執行 董事兼董事總經理，並自二零零七年十二月二十一日起擔任本公司非執行董事。潘先 生畢業於新加坡大學，持有工商管理學士學位。彼從事投資銀行及機構財務顧問達二 十一年。潘先生亦為本公司若干附屬公司之董事。 本公司與潘先生於二零零七年八月二十一日訂立僱傭協議，並如上一則公佈所述已於 二零零七年十二月二十一日中止。本公司與潘先生並無就彼獲調任本公司非執行董事 訂立任何僱傭或服務合約。根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）之規定，倘若及當訂立有關僱傭或服務合約及釐定彼之酬金，則本公司 將進一步發表公佈。 於本公佈日期，潘先生擁有本公司750,000股股份之權益，佔本公司於本公佈日期已發行 股本約0.59% ，並擁有有權認購本公司5,650,000股股份之購股權，佔本公司於本公佈日期 已發行股本約4.45% 。除上文披露者外，潘先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定之任何權益。 除本文披露者外，於本公佈日期，(a)潘先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之 董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(b)潘先生與本公 司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；及(c)概無其他有關潘先生而 須知會本公司股東之事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以 披露。 繼上一則公佈後，董事會謹此澄清，本公司若干董事不滿意潘先生作為本公司執行董 事兼董事總經理之表現（惟潘先生並不認同）。然而，潘先生承認，由於董事會成員變 動，令本公司之管理作風有變。按照一項給予潘先生有關本公司屬下一家附屬公司之 法律意見（而潘先生於事後向董事會報該項意見），據此，建議延遲中止潘先生之服 務至涉及該附屬公司之法院案件審理後，而該案件將於二零零八年一月開審。儘管如 此，董事會議決即時中止潘先生擔任本公司執行董事兼董事總經理之服務。除上一則 公佈及本公佈披露者外，潘先生與董事會並無任何異議，亦無任何事項須敦請本公