深圳海龙精密股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.PDF

公告编号：2016-020 证券代码：832860 证券简称：海龙精密 主办券商：国金证券 深圳海龙精密股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳海龙精密股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议 （以下简称“会议”）于2016 年 3 月 30 日在公司会议室举行。会议由董事长张 陈松娜女士主持，会议应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，会议以书面投票表决的方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司关联方补充追认借款暨资金占用的议案》； 议案主要内容： 根据公司的自查，自2015年4月起，公司向如下自然人提供借款，累计发 生额明细如下： 1. 张陈松娜： 累计发生额人民币：657.01万元 2. 张家龙： 累计发生额人民币：2313.80万元 公告编号：2016-020 3. 薛荣锡： 累计发生额人民币：199.35万元 4. 叶白桦： 累计发生额人民币：32.67万元 由于当时公司对关联交易、关联方资金占用的认识疏忽，在上述借款发生 时，并没有签署借款协议、履行相应的程序。经公司自查以及向中介机构征询， 公司认识到上述交易为关联交易、并构成关联方资金占用。为此，公司董事会特 补充上述交易的协议，以及补充本审议程序。 《借款协议》主要内容如下： （1） 借款人：分别为：张陈松娜、张家龙、薛荣锡、叶白桦； （2） 借款金额：分别为：张陈松娜不超过人民币600万元、张家龙不超过 港币2500万元、薛荣锡不超过港币200万元、叶白桦不超过港币50 万元； （3） 借款期限：自发生之日起至2016年3月30日。 （4） 借款利率：参考银行同期贷款利率水平，2015年发生额年化利率为 4.5%；2016年发生额年化利率为4.35%。 《借款协议》具体内容见备查文件。 上述借款暨关联方资金占用款项在本月底前全部归还完毕。 表决结果：同意票数为 / 票；反对票数 / 票；弃权票数为 / 票。 本议案涉及关联交易；关联董事回避后董事不足3人，本议案需提交股东大 会审议。 （二）审议通过《关于深圳海龙精密股份有限公司2015 年度控股股东、实 际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》； 议案主要内容： 公告编号：2016-020 审议通过上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳海龙精密股 份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项 审计报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》； 议案主要内容： 提议于2016年4月20 日在公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件目录 （一）《深圳海龙精密股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》