重庆和泰塑胶股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

和泰塑胶 重庆和泰塑胶股份有限公司 证券代码：830825 证券简称：和泰塑胶 公告编号：2014-011 重庆和泰塑胶股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 重庆和泰塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会 议于2014 年12 月15 日在重庆市南岸区牡丹路10 号公司会议室召开。会议通 知于2014 年12 月1 日以电话方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议并表 决的董事5 人。会议由董事长岳宇主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提交 股东大会审议； 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名岳宇、刘文艺、涂兴明、 陈方毅、岳劲夫为第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。根据有 关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会 产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》。 和泰塑胶 重庆和泰塑胶股份有限公司 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备案文件 经与会董事签字确认的董事会决议。 特此公告！ 重庆和泰塑胶股份有限公司 董事会 2014 年12 月15 日 和泰塑胶 重庆和泰塑胶股份有限公司 附件： 董事候选人简历 岳宇先生，董事长、总经理，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留 权。毕业于广州轻工学院，本科学历。1986 年至2001 年任四川果城味精厂 销售经理；2006 年至2007 年任重庆和泰化工有限公司监事；2007 年至2009 年任重庆和泰塑胶有限公司监事；2009 年至2011 年任重庆和泰塑胶有限公 司执行董事兼总经理；2011 年12 月至今任公司董事长兼总经理。 刘文艺先生，董事、副总经理，1977 年出生，中国籍，无境外永久居 留权。毕业于中南工学院，专科学历。1997 年至1998 年任湖南衡阳市小拖 厂质检员；1998 年至2002 年任广东恒冠集团生产经理；2006 年至2011 年 任重庆和泰塑胶有限公司生产厂长；2011 年至今任公司副总经理、董事。 涂兴明先生，董事、董事会秘书、财务负责人，1970 年出生，中国籍， 无境外永久居留权。毕业于民政部重庆民政学校，专科学历。1991 年至1999 年就职于四川果城味精厂财务科；2001 年至2004 年在重庆娇丽实业有限公 司从事财务管理及核算工作；2005 年至2007 年任重庆东洋物业管理有限公 司财务经理兼管理处主任；2007 年至2011 年自营重庆亿豪房地产经纪有限 公司；2011 年任重庆和泰塑胶有限公司财务负责人；2011 年至今任公司财 务负责人兼董事会秘书。 陈方毅先生，董事，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业 于重庆建筑工程学院，本科学历。1987 年至1997 年在重庆公用事业设计研 究院工作；1997 年至2007 年任重庆市渝中市政园林设计研究所所长、高级 工程师；2007 年至今任重庆天灿园林景观设计工程有限公司董事长兼总经 理；目前担任重庆市综合评标专家库评标专家、重庆市建设科技协会风景园 林委员会委员、重庆市职称评审委员会委员；2011 年至今任公司董事。 岳劲夫先生，董事，1989