通化双龙化工股份有限公司 关于现金收购钓鱼台医药集团吉林.PDFVIP

证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-053 通化双龙化工股份有限公司 关于现金收购钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限 公司94.44%股权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易。 2、本次交易不构成重大资产重组。 3、本次交易不会对公司的财务、生产经营产生重大影响。 4、本次交易是否能够完成，尚存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风 险。 一、本次交易概述 （一）本次交易的背景 1、传统中医药领域政策支持力度加大 中药行业作为医药行业的重要分支，它是民族文化的瑰宝，几千年来生生不 息，绵延不断，展示着强大的生命力。近年来国家出台一系列政策支持中药产业 发展，2007 年，科技部、卫生部、国家中医药管理局、国家药监局等国务院十 六个部门联合发布《中医药创新发展规划纲要（2006-2020 年）》；2009 年，国 务院下发“国发[2009]22 号”《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意 见》；2012 年，国家中医药管理局发布了《中医药事业发展 “十二五”规划》； 2013 年初，国家中医药管理局发布 “国中医药法监发[2012]43 号” 《中医药标 准化中长期发展规划纲要（2011-2020 年）》。2015 年4 月24 日，国务院办公 厅发布《中医药健康服务发展规划（2015-2020 年）》，作为我国首个关于中医 药产业的国家级规划，其对当前和今后一个时期，我国中医药健康服务发展进行 全面部署。2015 年12 月，我国第一部《国家中医药法（草案）》通过国务院批 准，并上报全国人大审议。这意味着保护和扶持中医药发展，已上升到国家战略 高度，中医药产业面临前所未有的发展机遇。 2、中医药市场需求旺盛 医药行业，特别是中成药行业则具有较强的抗周期性，为朝阳产业。现代中 药及天然药物已经成为当前医药产业的关注重点，中药行业销售收入、利润水平 将保持良好的上升趋势。随着我国宏观经济快速发展，我国的中成药工业取得了 长足的发展。从 2001 年至 2015 年，我国中成药工业总产值的年复合增长率为 17.61%，2015 年中成药总产值达到 6,736.74 亿元，同比增幅达到 9.71% 。宏观 经济发展、政策支持以及随之带来的市场需求扩大，为中医药企业的快速发展提 供了良好的机遇。 3、交易标的业务具有较强发展潜力 本次交易标的钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司（以下简称“天强 制药”或“标的公司”）属于新三板挂牌公司，主要业务为中成药和化学药的研 发、生产和销售，按照产品功效与用途分类，目前主要的产品类别是心脑血管用 药、滋补类药品、抗风湿类药、妇科用药等多个类别，主要产品有脑心舒口服液、 舒筋胶囊、生脉饮、六味地黄胶囊、心脑康胶囊、鱼鳔补肾丸等多个产品。2014 年5 月，标的公司通过新版GMP 认证，通过吉林省医药设计院重新设计，并对 生产厂房、设施、设备进行了升级改造，标的公司完成并通过6 个现代化生产车 间8 条生产线的GMP 认证，认证范围包括原料药（蛋氨酸）、片剂、硬胶囊剂、 颗粒剂、丸剂、煎膏剂、合剂（含中药前处理及提取、含发酵车间）。 截止目前，标的公司中成药共有药品批准文号63 个，含61 个药品品种；化 学药共计38 个药品批准文号，29 个药品品种；化学原料药药共计2 个药品批准 文号。其中，列入国家或者省医保品种44 个，纳入基本药品目录品种36 个。标 的公司主要优势在于拥有多个中成药、化药药品批号，依托于所属地吉林省为我 国多种名贵中药材生产基地，充足的高质量的原材料供给保证了标的公司产品的 疗效和质量，标的公司业务发展潜力较大。 （二）本次交易的目的 1、上市公司继续加码医药投资，完善产业布局 基于中医药产业面临的历史机遇，上市公司于2014 年重大资产重组收购吉 林金宝药业股份有限公司（以下简称 “金宝药业”）控股权，进军中医药产业， 形成了 “化工+医药”的双主业格局。2016 年度，公司医药板块和化工板块营业 收入占比为75.85%、23.39% ，医药板块和化工板块毛利额占比