浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-036 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年 8 月 3 日 17 时在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会 议。会议通知已于2017 年7 月24 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事7 名，实际参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣 华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于选举第六届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举冯荣华为第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 2、审议通过 《关于选举战略发展委员会组成委员及主任委员的议案》 全体董事一致同意选举冯荣华、陈雄伟、郭志仁为第六届董事会战略发展 委员会组成委员，其中冯荣华为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之 日起至该董事任期届满之日止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 3、审议通过 《关于选举薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》 全体董事一致同意选举郭志仁、冯荣华、阮永平为第六届董事会薪酬与考 核委员会组成委员，并选举郭志仁为主任委员，委员任期自本次董事会审议通 过之日起至该董事任期届满之日止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 4、审议通过 《关于选举审计委员会组成委员及主任委员的议案》 全体董事一致同意选举阮永平、郑梦樵、冯荣华为第六届选举审计委员会 组成委员，并选举阮永平为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之日起 至该董事任期届满之日止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 5、审议通过 《关于选举提名委员会组成委员及主任委员的议案》 全体董事一致同意选举郑梦樵、褚芳红、郭志仁为第六届选举提名委员会 组成委员，并选举郑梦樵为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之日起 至该董事任期届满之日止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 6、审议通过 《关于聘任总经理的议案》 根据董事长提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举冯荣华先生任 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日 止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 7、审议通过 《关于聘任董事会秘书的议案》 根据董事长提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举许丽秀女士任 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日 止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 8、审议通过 《关于聘任财务总监的议案》 根据总经理提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举陈雄伟先生任 公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 9、审议通过 《关于聘任副总经理的议案》 根据总经理提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举许丽秀女士、 胡荣霞女士任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届 董事会届满之日止。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2017 年8 月3 日 附件：相关人员简历