河南西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-029 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第一次会议于 2014 年9 月2 日下午15:10 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本 次董事会的通知已于2014 年8 月26 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送 达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事孙耀志先生主持，会议应出席 董事9 名，实到董事9 人，会议有效表决票为9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本 次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》； 会议选举孙耀志先生为第五届董事会董事长，孙耀忠先生为第五届董事会副董事长， 任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》； 会议选举孙耀志、孙耀忠、安庆衡三人为战略委员会委员，其中孙耀志为主任；选举 张道庆、安庆衡、孙耀忠为提名委员会委员，其中张道庆为主任；选举张复生、张道庆、 梁中华为薪酬与考核委员会委员，其中张复生为主任；选举张复生、张道庆、孙锋为审计 委员会委员，其中张复生为主任。以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据董事长孙耀志先生提名，聘任孙耀忠先生为公司总经理，任期为三年，自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。孙耀忠先生简历见附件。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司总经理孙耀忠先生提名，聘任梁中华先生为公司常务副总经理兼行政人力资 源总监，唐国忠先生为公司副总经理兼采购总监，焦雷先生为副总经理兼生产、销售总监， 王瑞金先生为副总经理兼质量总监，冯长虹先生为副总经理兼技术总监，孙定文先生、席 国钦先生、席洪民先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权 五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司总经理孙耀忠先生提名，聘任孙定文先生为公司财务总监，任期为三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。孙定文先生简历见附件。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》； 根据董事长孙耀志先生提名，聘任席洪民先生为公司董事会秘书，聘任谢国楼先生为 公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 时止。席洪民联系方式: 电话0377传真：037769662536；地址: 河南省西峡县 工业大道299号；谢国楼联系方式：电话0377传真：0377地址: 河 南省西峡县工业大道299号。席洪民先生、谢国楼先生简历见附件。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权 七、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》 会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，修订后的《募集资金管理 制度》内容详见巨潮资讯网（）的公告。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权 八、审议通过了《关于修订利润分配管理制度的议案》 会议审议通过了《关于修订利润分配管理制度的议案》，修订后的《利润分配管理 制度》内容详见巨潮资讯网（）的公告。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》 鉴于原审计机构亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合作协议已到期