海航创新股份有限公司2016年董事会工作报告.pdfVIP

海航创新股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 公司2016 年度董事会工作报告的具体内容如下： 2016 年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司 章程》等法律法规和规章制度规范运作，认真履行董事会职责。报告期内，董事 会共召开了 17 次会议。其中第六届董事会召开了 10 次会议，第七届董事会召开 了7 次会议，累计审议67 项议案。召集年度股东大会 1 次，临时股东大会5 次。 报告期内完成定期报告披露 4 次，临时公告披露 157 次，对公司“三会”决议以 及重大事项等及时进行了公告。 报告期内，公司第六届董事会、第七届董事会均有 11 名董事，其中非独立董 事 6 名、独立董事 5 名。公司按照相关规定选举董事，公司独立董事占全体董事 的三分之一以上。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董 事会按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》开展工作，公司董事熟悉有关法 律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 董事会下设的委员会有战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会分 工明确，权责分明，有效运作；公司董事拥有丰富的知识、经验和良好的职业道 德，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、内部控制、监督高级管理 人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面投入了大量的时间 和精力，尽可能确保公司遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益。 一、经营情况讨论与分析 2016 年是公司经营发展艰难的一年,在二股东提出大量诉讼并超额查封景区 内资产，九龙山景区内原物业公司合同到期后拒不撤出景区并继续非法收取门票， 干扰景区运营与开发建设的背景下，报告期内，公司全体员工共同努力，一方面 深化改革创新发展，加快推进公司战略转型，另一方面大力整肃公司历史遗留问 题，为实现公司跨越式发展奠定基础。 （一）明思路，拓展空间谋发展 1、完成董事会提前换届选举 报告期内，公司累计共召开了 18 次董事会、6 次股东大会，特别是在二股东 对此前董事会改选结果提起诉讼的情况下，顺利完成了董事会、监事会的提前换 届改选工作，确保公司治理结构的完善并充分发挥相关职责，进一步提高公司决 策效率。 2、完成公司更名迁址 报告期内，公司正式更名为 “海航创新（海南）股份有限公司”，并将注册 地迁至海南省三亚市，以便充分利用海南国际旅游岛的资源与政策优势，并在现 有景区运营受到干扰的情况下，为拓展新业务创造了有利条件。 3、诉讼清理取得阶段性进展 2016 年，公司有序开展诉讼清理相关工作，通过不懈努力，诉讼清理取得阶 段性进展，有力地推动历史遗留问题的解决，为公司未来发展铺平道路。 （二）促转型，战略调整求创新 1、完成新景运公司筹建，实现运营平台搭建 为加强景区运营管理，适应公司创新发展的需要，公司以拓展俱乐部为基础， 成立嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司作为九龙山旅游度假区及周边资源的 统一运营与管理平台，全面负责景区产品资源全面整合、拓展及航空俱乐部运营 管理相关工作。目前，嘉兴景运公司已与多家拓展公司、当地文体机构等建立合 作关系，开拓销售渠道，俱乐部运营项目步入正轨并逐步成为景区重要接待载体。 2、深入推进景区清产核资，激活景区资产价值 公司成立了专项工作小组，主要从土地资源、工程建设项目、景区合作项目 和拟收购资产进行全面梳理，激活景区资产价值。在景区清产核资的基础上，全 面梳理了景区各生态主体关系，摸清了景区资产权属和历史沿革，也为公司未来 长远发展扫清了障碍。 （三）谋发展，市场运营添活力 1、各项赛事与活动丰富多彩 报告期内，公司立足现有资源，引入并举办多项活动及赛事，积极提升景区 知名度。借自行车公园开园，举办法国PBP300 公里资格赛九龙山站、运动嘉年华、 禧玛诺车迷节等大型各项赛事，荣获“浙江省第二届最受欢迎运动休闲地”称号。 同时公司突破景区运营区域与项目限制，以拓展俱乐部区域为核心，借势打造景 区海创文化广场，通过丰富团队拓展、定向拓展、CS、篝火晚会、露营等产品， 聚拢人气，成为景区新核心运营区域。 2、航旅一体建设稳步推进 2016 年初，九龙山航空运动小镇创建项目成功入选浙江省省级特色小镇创建 名单。在小镇项目建设中，嫁接欧洲成熟度假区经验，成功