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酒鬼酒股份有限公司 2005 年 半 年 度 报 告 董事长：刘 虹 二OO 五年七月二十八日 酒鬼酒股份有限公司 2005 年半年度报告 重要提示 ◆本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 ◆本公司于2005年7月28 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议 应到董事9人，实到6人。出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、杨 波先生、马军先生、杨建军先生，独立董事曾尚梅女士，独立董事柳思 维先生委托曾尚梅女士出席会议并行使表决权，独立董事张亚斌先生因 出差原因未能出席本次会议，董事付光明先生因出差原因未能出席本次 会议，委托董事杨波先生代为出席会议并行使表决权。经会议认真审议， 一致通过了公司《2005年半年度报告》及其摘要。 ◆本报告未经中介机构审计。 ◆公司负责人刘虹先生、财务总监杨建军先生、财务部经理钟希文 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况第3页 二、股本变动和主要股东持股情况第4页 三、董事、监事、高级管理人员情况第5页 四、管理层讨论与分析第6页 五、重要事项第9页 六、财务报告第14 页 七、备查文件目录第45 页 2 酒鬼酒股份有限公司 2005 年半年度报告 第一章 公司基本情况 一、公司的法定中文名称：酒鬼酒股份有限公司 公司英文名称：JIUGUI LIQUOR CO., LTD. 公司英文名称缩写：JGJC 二、公司法定代表人：刘虹 三、公司董事会秘书：张儒平 公司证券事务代表：李文生 联系地址：湖南省吉首市振武营 联系电话：0743-8312178 （传真）、0743-8312079 电子信箱：xjgzj@ 四、公司注册地址：湖南省吉首市 公司办公地址：湖南省吉首市振武营酒鬼工业园 公司邮政编码：416000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：xjgzj@ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董秘处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：湘酒鬼 公司股票代码：000799 七、其他有关资料： 公司首次注册日期：1997年7月14 日 公司最近变更注册登记日期：2003年4月5 日 公司地点:湖南省吉首市振武营 企业法人营业执照注册号: 4300001000647 税务登记号码: 433101183806380 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限公 司；办公地址: 深圳市福田区深南中路2072 号电子大厦8 楼。