厦门象屿股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-007 号 厦门象屿股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通过电子 邮件的方式发出会议通知，于2013 年4 月9 日上午在厦门召开。会 议由王龙雏董事长主持，会议应到董事九名，实到八名。廖世泽董事 因公出差，委托陈方董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高 管列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案： 一、2012 年度董事会工作报告； 二、2012 年年度报告及其摘要； 三、2012 年度内部控制审计报告 （详见上海证券交易所网站）； 四、2012 年度内部控制自我评价报告 （详见上海证券交易所网 站）； 五、2012 年套保业务操作情况与2013 年度套保工作计划； 2012 年公司配套现货开展套期保值业务，共操作铜、天然橡胶、 铝、锌、铅、螺纹钢等 14 个品种，现货品种套保业务都在配套现货 的数量范围内进行操作，累计实现投资收益57,952,537.91 元。 2013 年套保工作必须严格遵循公司套期保值业务管理制度并延 续2012 年度的工作计划，业务平台不变，现货套保业务应在配套现 货的数量范围内进行操作。 六、2012 年度财务决算报告； 七、2013 年度财务预算报告； 八、2012 年度利润分配预案； 经致同会计师事务所审计确认，2012 年度公司实现合并净利润 1 人民币 126,307,652.64 元，合并归属母公司净利润人民币 114,857,871.90 元，2012 年年初公司合并未分配利润为427,785,990.16 元，2012 年年末合并未分配利润为523,494,728.42 元；2012 年年初 母公司未分配利润为-1,095,576,435.57，2012 年年末母公司未分配利 润为-919,603,671.70 元。 根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合2012 年度实际情况，公司拟 2012 年度不进行利润分配，也不以公积金转 增股本。 九、关于会计估计变更的议案； 本议案的详细内容见公司临2013-009 号公告。 十、2013 年度日常经营性关联交易的议案； 本议案的详细内容见公司临2013-010 号公告。 十一、2013 年度向控股股东借款的议案； 本议案的详细内容见公司临2013-011 号公告。 十二、2013 年度向银行申请授信额度的议案； 同意2013年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信 额度总计人民币268亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由 公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额 度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。 提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合 计不超过 268 亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及 控股子公司法定代表人签署相关法律文件。 十三、2013 年度为控股子公司提供担保的议案； 同意 2013 年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担 保，预计全年担保额度不超过等值人民币170.8 亿元。 本议案的详细内容见公司临2013-012 号公告。 十四、2013 年度短期投资理财的议案； 同意2013 年度公司及全资、控股子公司拟利用暂时闲置的自有 资金，在任何时点投资总额不超过5 亿元人民币的限额内，进行短期 投资理财。 十五、2013 年度远期外汇交易的议案；