攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告.PDF

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2011-61 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于 2011 年12 月23 日上午9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事11 名，实到董 事11 名。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司 章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了 《关于全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司对攀 枝花东方钛业有限公司增资的议案》。 攀枝花东方钛业有限公司 （以下简称“东方钛业”）于2006 年6 月9 日经攀枝花市米易县工商行政管理局批准成立, 企业法人营业执照 号:510421000000121,注册地址:攀枝花市米易县丙谷镇,法定代表人:罗阳勇, 注册资本金:20,000 万元。截止2011 年3 月31 日，东方钛业实收资本20,000 万元，其中四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁铁钛”）出资10,200 万元，持股比例51%；攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称 “攀钢钛业”） 出资9,800 万元，持股比例49%。 东方钛业主营业务：硫酸生产、销售；生产、销售钛白粉及其化工产品 （不含危险化学品），钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁。 东方钛业一期4 万吨/年金红石钛白项目于2006 年9 月18 日正式破土 动工,总投资为3.6 亿元， 2009 年2 月竣工转入试生产，2009 年4 月25 日 正式生产出合格的钛白粉产品。东方钛业现有4 万吨/年产钛白粉生产线、 16 万吨/年产硫酸生产线、4 万吨/年产废酸生产线。 1 由于东方钛业将进行二期扩能，将金红石钛白粉产能扩大到 10 万吨/ 年，该项目已经攀枝花市经济委员会《关于攀枝花东方钛业有限公司40 改 100kt/a 硫酸法金红石型钛白工程技术改造项目备案通知书》（川投资备 [51040010060102]0022 号）备案，环境影响报告书也已获得省环保厅批复， 项目预计投资4.5 亿元。经公司与东方钛业双方协商，确定由公司全资子公 司攀钢钛业对东方钛业增资9,700 万股，安宁铁钛增资300 万股，认股价格 依据资产评估价值确定。增资扩股后，攀钢钛业持股比例 65% ，安宁铁钛 持股比例 35% ，从而实现了攀钢钛业对东方钛业的绝对控股，符合公司做 大钒钛的战略目标。 经中瑞岳华会计师事务所审计并委托中联资产评估有限公司对东方钛 业进行评估（基准日2011 年3 月31 日），东方钛业账面净资产20,116.71 万元，评估后的净资产为34,437.59 万元，评估增值 14,320.88 万元，增值 率71.19% ，评估后的净资产折合 1.72 元/股，攀钢钛业按此价格认股9,700 万股，约需出资16,684 万元。 公司决定由全资子公司攀钢钛业以现金对东方钛业增资扩股 9,700 万 股，认股价格依据资产评估价值确定，出资金额不超过17,000 万元。 公司将按照有关法规随后披露该事项的对外投资公告。 本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了 《关于国贸公司攀中伊红公司二期汽车零部件工程 的议案》。 （一）攀中伊红公司基本情况 攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司（以下简称 “攀中伊红”）系 本公司子公司攀钢集团国际经济贸易有限公司的控股子公司，占地面积100 亩，现有1650mm 纵切生产线、1650mm 横切生产线、1000mm 横切生产线 2 各一条，年综合产能20 万吨；1650mm 纵切生产线、1650mm 横切生产线、 1000mm 横切生产线设备选用的是台湾板材剪切设备，设备运行良好，生产 的产品已经进入摩托车、家电等行业。 （