安徽雪郎生物科技股份有限公司2016年年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国元证券 安徽雪郎生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年05 月20 日14 时30 分 结束时间：2017 年05 月20 日17 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 6 公告编号：2017-013 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月17 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 未出席且未委托代理人出席会议视为自动弃权。 2.公司董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的相关中介机构。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计2017 年度日 常性关联交易的议案》； 2、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于关联交易的议案》； 3、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司2016 年年度报告及其 摘要》； 4、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报 告的议案》 5、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司2016 年度董事会工作 报告》； 6、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司2016 年度监事会工作 报告》； 7、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司2016 年度财务决算报 2 / 6 公告编号：2017-013 告》； 8、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司2016 年度利润分配的 预案》； 9、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司2017 年续聘会计事务 所的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、代理人本人身份证；2、由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 (二)登记时间: 2017 年05 月20 日14 时00 分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址： 蚌埠市淮上区沫河口工业园区金漴路6 号 邮政编码： 233316 联系电话： 0552-5877968，0552-5899789 3 / 6