中国民生银行股份有限公司独立董事2016年述职报告.PDF

中国民生银行股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本公司第六届董事会有6名独立非执行董事，分别是郑海泉、王 立华、韩建旻、刘纪鹏、李汉成、解植春。其中，刘纪鹏、李汉成、 解植春三位董事于2016年10月28 日经公司2016年第二次临时股东 大会选举为第六届董事会独立非执行董事。六位独立非执行董事为经 济、金融、法律、会计等方面的知名专家，具有深厚的理论功底和丰 富的履职经历。 独立非执行董事个人基本情况如下： 郑海泉先生，自2012年6月15 日起任本行独立非执行董事，亦 是本行董事会薪酬与考核委员会主席及提名委员会、审计委员会委 员。郑先生现为中电控股有限公司（香港联交所上市公司（股份代码： 00002））、鹰君集团有限公司（香港联交所上市公司（股份代码： 00041））、香港铁路有限公司（香港联交所上市公司（股份代码： 00066））、汇贤房托管理有限公司（香港联交所上市公司（股份代 码：87001））、上海实业控股有限公司（香港联交所上市公司（股 份代码：00363））、永泰地产有限公司（香港联交所上市公司（股 份代码：00369））及长江和记实业有限公司（香港联交所上市公司 （股份代码：00001））独立非执行董事。郑先生是香港太平绅士， 英国官佐勋章、香港金紫荆星章获得者。郑先生曾任第十一届全国政 协委员、香港上海汇丰银行有限公司首席经济学家、财务总监、恒生 银行有限公司（香港联交所上市公司（股份代码：00011））副董事 长及行政总裁、香港上海汇丰银行有限公司主席、汇丰银行（中国） 有限公司董事长、和记黄埔有限公司（其股份于2015年6月撤销在 香港联交所上市地位）独立非执行董事等职。此外，郑先生还曾任香 港政府中央政策组顾问、行政局议员、立法局议员，及中华人民共和 国港事顾问。郑先生于1973年获香港中文大学社会科学学士学位， 于1979年获新西兰奥克兰大学哲学硕士学位，于2002年获香港中文 大学荣誉院士，于2005年获香港公开大学荣誉工商管理博士学位， 于2005年获香港中文大学荣誉社会科学博士学位。 王立华先生，自2009年9月9日起出任本行独立非执行董事，亦是 本行董事会关联交易控制委员会和薪酬与考核委员会及提名委员会 委员和风险管理委员会主席。王先生现为北京市天元律师事务所首席 合伙人、中华全国律师协会常务理事、第三届北京人民政府行政复议 委员会非常任委员、第一届西城区企业和企业家联合会副会长、海南 矿业股份有限公司（上交所上市公司（股份代码：601969））独立董 事和北京市法学会知识产权研究会副会长。王先生曾任北京市西城区 社会组织联合会副会长、北京大学法学院科研办主任、第七届北京市 律师协会副会长、中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委 员、中国证监会第三届、第四届（新第一届）、第二届、第三届上市 公司并购重组审核委员会委员、北京市人民政府专家顾问团顾问、国 际商会中国国家委员会专家、第一届北京市西城区律师协会会长、深 圳证券交易所上市委员会委员及新疆中基实业股份有限公司（深圳证 券交易所上市公司（股份代码：000972））和山东兴民钢圈股份有限 公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：002355））独立董事。 王先生于1993年在北京大学取得经济法硕士学位。 韩建旻先生，自2009年9月9 日起出任本行独立非执行董事， 亦是本行董事会审计委员会和关联交易控制委员会主席及薪酬与考 核委员会和提名委员会委员。韩先生现为大华会计师事务所（特殊普 通合伙）管理委员会委员、执行合伙人，天津渤海商品交易所股份有 限公司独立董事，东兴证券股份有限公司 （上交所上市公司 （股份代 码：601198））独立董事，北京粮食集团有限责任公司外部董事，北 京注册会计师协会惩戒委员会委员，中国财政部管理会计咨询专家。 韩先生曾任中国银行牡丹江分行职员、北京中洲会计师事务所董事、 副主任会计师、中国金融工委驻中国工商银行总行兼职监事、北京中 洲光华会计师事务所有限公司董事、合伙人，天健光华会计师事务所 董事、执行合伙人，中国证监会第一届、第二届及第三届创业板发行 审核委员会委员。韩先生具有工商管理硕士学位，现为高级会计师、 中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。 刘纪鹏先生，自2016年10月28 日起出任本行独立非执行董事， 现为本行董事会战略发展与投资管理委员会、薪酬与考核委员会及关 联交易