淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2013-036 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 一次会议通知于2013年9月23日以电话、电子邮件和专人送达的方式向全体董事 发出，会议于2013年9月27日以通讯方式召开，公司董事9名，出席会议的董事9 名。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工 有限公司，并提请公司股东大会授权公司管理层签署相关文件并具体实施有关合 并事宜。详情请参阅公司于2013年9月28日公开披露的《关于吸收合并全资子公 司的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 该议案须提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 同意公司因经营范围增加相应修订公司章程有关内容。 第十三条，由原来的： 经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：工业叔丁醇、仲丁醚、 甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石 油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷、丁二烯； 收集、贮存、利用HW11、HW13 （精（蒸）馏残渣、有机树脂类废物）；货物进出 口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目 要取得许可经营后经营）一般经营项目：合成橡胶生产销售；包装物销售；外供 新鲜水（工业用）、蒸汽、氮气、氧气、工业风（仪表风、杂风）、工业污水处 理；代收电费；钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保护品销售；机电 仪维修。 修订为： 经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：工业叔丁醇、仲丁醚、 甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石 油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷、丁二烯、 三（壬基代苯基）亚磷酸酯、苯乙烯化苯酚、二腈二胺甲醛缩合物、歧化松香、 歧化松香酸钾皂、复合防老剂（p-36）、二甲基二硫代氨基甲酸钠（SDD-05 ）、 盐酸、回收碳四、液化回收碳四燃料气、回收重组分、松香重组分；收集、贮存、 利用HW11、HW13 （精（蒸）馏残渣、有机树脂类废物）；货物进出口业务（法律、 行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营 后经营）；一般经营项目：合成橡胶生产销售；包装物销售；生产销售脂肪酸钠 皂、聚环氧氯丙烷二甲胺（PED-50 ）；劳动服务；销售回收渣油，生产、销售羧 基丁苯胶乳、丁苯胶乳、地毯胶乳；外供新鲜水（工业用）、蒸汽、氮气、氧气、 工业风（仪表风、杂风）、工业污水处理；代收电费；购销钢材、建材、机电设 备及配件、办公用品、劳保护品销售；机电仪维修。（最终以主管工商局核发的 《企业法人营业执照》核准的经营范围为准） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 该议案须提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2013 年9 月28 日