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中材科技股份有限公司2013 年度报告全文 中材科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 1 中材科技股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主 管人员)孙秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 中材科技股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告1 一、重要提示、目录和释义2 二、公司简介6 三、会计数据和财务指标摘要8 四、董事会报告10 五、重要事项34 六、股份变动及股东情况45 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况50 八、公司治理57 九、内部控制62 十、财务报告64 十一、备查文件目录171 3 中材科技股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 / / 公司 本公司 中材科技 指 中材科技股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 财务公司 指 中材集团财务有限公司 北玻有限 指 北京玻钢院复合材料有限公司 苏非有限 指 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 苏州有限 指 中材科技（苏州）有限公司 中材叶片 指 中材科技风电叶片股份有限公司 汽车复材 指 北京中材汽车复合材料有限公司 技术研究院 指 中材科技（苏州）技术研究院有限公司 中材默锐 指 山东中材默锐水务有限公司 酒泉叶片 指 中材科技（酒泉）风电叶片有限公司 白城叶片 指 中材科技（白城）风电叶片有限公司