上海新朋实业股份有限公司第三届董事会第5次会议决议公告.PDF

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2014-025 上海新朋实业股份有限公司 第三届董事会第5次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第5 次会议于2014年4月24日在上海虹桥宾馆会议室以现场方式召开。本次董 事会会议通知已于2013年4月13日以电话、书面、电子邮件等形式发出。 会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年度股东 大会上进行述职。 《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见公司指 定信息披露网站“巨潮资讯网”（） 《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2013年年度报 告》和《公司2013年度报告摘要》的相关章节。 本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的 召开时间。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度总裁工作报告》。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度财务决算的报告》。 公司2013年度实现营业收入266,486.49万元，比上年同期增加 67.41%；实现利润总额12,031.24万元，比上年同期增加115.46％；归属 于上市公司股东的净利润4,661.86万元，比上年同期增加41.92%％。 本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的 召开时间。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度报告及年度报告摘要》。 本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的 召开时间。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （ ），《公司2013年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司2013年度利润分配的预案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归 属于上市公司股东净利润 46,618,566.05元，其中：母公司净利润为 90,429,179.91元，加上年初未分配利润 386,480,941.34元, 扣减2012 年度已分配的利润13,500,000元，本年度末可供股东分配利润为 410,556,589.40元，资本公积金期末余额 1,217,753,637.49元。 公司2013 年度利润分配预案为：以2013 年12月31 日总股本 450,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.25元现金（含 税）的股利分红，合计派发现金红利人民币11,250,000.00万元，剩余可 分配利润结转至下一年度。 该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、 独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见。 本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的 召开时间。 六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 公司出具了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《上海新朋实业股份有限公 司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网()。 七、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013年度 公司内部控制自我评价报告》。 公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对 该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新朋实业股份有限公司201