南京新街口百货2011年度年度报.pdf

0 目录 一、 重要提示2 二、 公司基本情况2 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况6 五、 董事、监事和高级管理人员 15 六、 公司治理结构20 七、 股东大会情况简介25 八、 董事会报告26 九、 监事会报告37 十、 重要事项38 十一、备查文件目录 48 十二、财务会计报告 49 1 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 杨怀珍 主管会计工作负责人姓名 张俊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张东玲 公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员） 张东玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 南京新街口百货商店股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南京新百 公司法定代表人 杨怀珍 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘利建 杨军 联系地址 南京市中山南路 1 号 南京市中山南路 1 号 电话 025 025 2 传真 025 025 电子信箱 njplj@ dsh.yj@ (三) 基本情况简介 注册地址 南京市中山南路 1 号 注册地址的邮政编码 210005 办公地址 南京市中山南路 1 号 办公地址的邮政编码 210005 公司国际互联网网址 电子信箱 njxb@ ( 四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证