双环科技：关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 2010-08-07.pdfVIP

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010－028 湖北双环科技股份有限公司关于 召开2010年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议召集人: 湖北双环科技股份有限公司董事会。 2. 本次股东大会由公司六届十二次董事会决定召开。本次股东 大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议召开无 需得到其他相关部门的批准。 3. 会议召开日期和时间:2010 年 8月 25 日下午 14点整。 4.会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式 现场会议召开日期和时间:2010 年 8月 25 日下午 14点整。 互联网投票系统投票时间：2010 年8月24 日下午15:00-2010 至 8月25 日下午15:00 交易系统投票具体时间为：2010 年8月25 日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00 5.出席对象 5.1 截至2010 年 8月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 5.2 本公司董事、监事和高级管理人员。 5.3 本公司聘请的律师。 6. 会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号公司办公大 楼三楼一号会议室。 二、会议审议事项 1．本次股东大会审议事项均经过相应董事会监事会讨论通过， 应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具 备合法性和完备性。 2. 会议审议事项 2.1 审议通过《湖北双环科技股份有限公司对 2010 年日常关联 交易预计进行调整的议案》。议案内容详见公司今日披露的 2010-025 号公告。 2.2 《湖北双环科技股份有限公司关于收购湖北双环科技(重庆) 碱业投资有限公司 49%股权的议案》。议案内容详见公司今日披露的 2010-026号公告。 2.3 《湖北双环科技股份有限公司关于收购重庆宜化化工有限公 司55%股权的议案》。议案内容详见公司今日披露的2010-027号公告。 三、股东大会会议登记方法 1. 登记方式: 1.1 社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证； 受托行使表决权人登记时持本人身份证，授权委托书，委托人股 东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记； 1.2 法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法 人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。 1.3 股东也可凭以上证件采用信函或传真方式进行登记。 2. 登记时间:2010年8月20至24日之间的工作日，每天上午9 点至11点，下午14点至17点。 3. 登记地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券 部。 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的操作流程 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年8月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。 2、股东投票代码： 深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 360707 双环投票 3 3、股东投票的具体程序 （1）买卖方向为买入投票（“双环投票”）； （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，2.00 元代表第2个需要表 决的议案事项，3.00 元代表第3 个需要表决的议案事项，100元代表 所有议案。本次临时股东大会总