攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年社会责任报告.PDFVIP

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年社会责任报告 依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》中明确的原则及内容， 编制《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013 年社会责任报告》。 一、公司概况 （一）公司概况。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（股票代码：000629 ） 由1993 年3 月成立、1996 年 11 月在深交所上市的攀钢集团板材股份有限 公司发展而来。2010 年鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组成 立鞍钢集团公司以后，公司作为鞍钢集团矿产及钒钛业务发展的重要平台， 已发展成为我国最大的铁矿石采选上市公司，世界领先的钒制品生产商， 我国最大的钛原料生产企业、重要的钛白粉和海绵钛生产商。目前公司注 册资本85.90 亿元，截止2013 年底，总资产357.49 亿元，净资产147.84 亿 元。 （二）公司文化。企业精神：艰苦奋斗，求实创新，诚信团结，永攀 高峰。经营理念：诚信；让顾客满意，让职工满意，让社会满意。管理理 念：以人为本，人企合一；严字当头，一丝不苟。职工职业道德：忠于职 守，敬业自强，超越自我，追求卓越。员工形象：遵纪守章，行为端庄， 实干进取，忠诚企业。 （三）企业发展战略。“一专注、两致力”：专注于矿产资源开发和钒 钛资源综合利用。致力发展成为国内铁矿石资源储量最丰富、铁矿石采选 能力最大、具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业；致力做大做 强钒钛产业，巩固钒产业规模和技术全球领先的地位，钛产业做到在世界 具有重要影响力，成为中国最大的钛原料生产企业及一流的钛白粉、钛金 属生产企业。 （四）社会责任战略。贯彻落实科学发展观，坚持把履行社会责任作 为企业的重要价值观，在创造利润、对股东利益负责的同时，积极承担对 员工、对社会、对环境的社会责任。坚持以人为本和可持续发展，依法经 营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐，追求卓越、 造福社会，实现企业与员工、社会、环境和谐发展。 二、股东和债权人权益保护 （一）建立健全法人治理结构。修订完善《攀钢集团钒钛资源股份有 限公司章程》、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作制 度》，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职、各负其责、 相互制衡的治理结构。董事会根据公司章程和董事会议事规则行使职权， 认真履行战略投资、经营计划等重大事项的决策职责，重新选聘了公司总 经理、董事会秘书。监事会根据公司章程行使职权，充分发挥监督职能作 用，促进了公司规范高效运作。经理层严格执行董事会的决策部署，扎实 抓好生产经营、企业管理、改革发展等重点工作，确保完成了各项目标任 务。 （二）坚持召开股东大会。2013 年6 月28 日，公司召开年度股东大会， 审议通过了《2012 年度董事会报告》、《2012 年财务决算报告》、《2012 年度 利润分配的议案》等 10 项议案。2013 年共召开临时股东大会2 次，分别审 议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团 钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》、《关于增补公司第六 届董事会独立董事的议案》、《关于注册并分期发行超短期融资券的议案》 等议案。 （三）规范利润分配体系。公司高度重视对投资者的合理投资回报， 制定了2012年--2014年股东分红回报规划，明确每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现可供分配利润的10%，确保公司价值和股东收益最大化。 2013年，公司按照每10股派发现金红利人民币0.10元的利润分配方案向股东 分红，共分发现金红利人民币0.86亿元。 （四）加强风险管理。坚持“以收定支、收支平衡”原则，科学编制 资金使用预算，加强资金使用监管和审核，严格控制存货资金占用，多渠 道、低成本融资，有效规避了现金流风险。坚持以市场为导向，以效益为 中心，按照全流程边际贡献最大化原则组织生产，加大市场开拓力度，加 强全成本管理，确保实现了生产经营目标。 （五）做好信息披露。严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息 披露指引》等要求，坚持真实、准确和完整原则，及时向投资者披露了公 司的经营业绩预告、股权结构调整、对外担保等重要信息，确保了投资者 的知情权。 （六）维护债权人权益。坚持稳健经营，抓好资产、资金安全运作， 及时向债权人通报涉及其权益的重大信息，积极推进与相关方的良好合作， 没有出现损害债权人利益的行为。坚持