山东华伟银凯建材科技股份有限公司关于召开2013年年度股.PDFVIP

股权代码：100010 股权简称：华伟科技 公告编号：2014006 山东华伟银凯建材科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、 召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会。 2 、召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十五次会 议审议通过。 3 、会议召开日期和时间：2013年5月28 日上午9 ：30 。 4 、会议召开方式：现场投票方式。 5 、会议召开地点：公司五楼会议室。 6 、出席会议人员资格： （1）截至20 14年5月27 日（周二）下午收市时在齐鲁股权托管 交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的推荐机构、律师及会计师。 二、会议审议事项 1、本次会议审议的六项议案符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，且已经公司第一 届董事会第十二、十三次会议决议通过。 2 、审议提案及具体内容： （1）审议 《2013年年度报告及摘要》。 公司《20 13年年度报告及摘要》详见披露于齐鲁股权托管 交易中心网站及公司网站上的公告。 （2 ）审议 《20 13年度董事会工作报告》。 （3 ）审议 《20 13年度监事会工作报告》。 （4 ）审议 《20 13年度财务报告》。 山东博华有限责任会计师事务所为公司出具了博华审字 （2013 ）第50号标准无保留意见的审计报告。相关财务数据 详见披露于齐鲁股权托管交易中心网站及公司网站上公告的 《20 13年年度报告及摘要》的财务信息。 （5 ）审议《20 13年度利润分配及资本公积转增股本的议 案》； 公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司董 事会建议以公司2013年12月31日的总股本3182.06万股为基数， 每10股送现金红利0.1元（含税），并以资本公积转增股本， 每10股转增1股。 （6 ）审议 《关于选举第二届董事会董事的议案》 （7 ）审议 《关于选举第二届监事会监事的议案》 三、会议登记方式 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委 托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权 委托书进行登记。 （2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照 复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明书和法人股东账户卡进 行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份 证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。 2 、登记时间：2014年5月28 日上午8：00-9 ：30 。 3 、登记地点：公司五楼会议室。 四、其他事项 1、会议联系人：李武成、王璐璐。 2 、联系方式：0533-8409788 、8409988 3 、本次会议会期半天，与会人员的食宿与交通费自理。 4 、会议材料备置地点：公司董事会秘书办公室 5 、股东有临时提案的，须于股东大会召开十日前提出临时提 案并以书面形式提交公司董事会秘书李武成。 五、备查文件 1、《公司2013年年度报告》 2 、经审计的《公司2013年度财务报告》 附件：1、授权委托书 2 、法定代表人资格证明书 山东华伟银凯建材科技股份有限公司董事会