宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：招商证券 宝鸡巨成钛业股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 宝鸡巨成钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第二次会议于2017 年7 月5 日在公司会议室召开。公司现有监事3 人，实际出席会议并表决的监事3 人，会议由监事会主席李哲主持， 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议，并通过了如下议案： （一）审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》。 1、议案内容： 监事会工作报告就 2016 年总体经营情况及监事会日常工作情 况进行了回顾，并提出了 2017 年度监事会的工作重点和工作计划。 2、议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、提交股东大会表决情况： 1 公告编号：2017-007 本议案尚须提请公司股东大会审议。 （二）审议《关于公司2016 年度利润分配的议案》 1. 议案内容 根据公司的生产运营及财务状况，并结合公司现金流量及未来发 展战略与规划，公司2016 年度拟不进行利润分配。 2. 议案表决结果： 同意票3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提请公司股东大会审议。 （三）审议《关于公司2016 年度审计报告的议案》。 1. 议案内容 提请审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准 无保留意见的中兴财光华审会字[2017]第102136 号《审计报告》。 公司 2016 年度审计报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定；所包含的信息真实地反映公司本年度 的经营成果和财务状况。 2.议案表决结果： 同意票3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提请公司股东大会审议。 （四）审议《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》。 1. 议案内容： 2 公告编号：2017-007 公司财务决算报告以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具标准无保留意见的中兴财光华审会字[2017]第102136 号《审计 报告》为依据，重点分析了公司的经营指标及财务状况，提出了相关 建议及工作重点。 2. 议案表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提请公司股东大会审议。 （五）审议《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》。 1. 议案内容： 结合公司2016 年度经营管理目标及实际经营情况，根据法律、 法规及《公司章程》的规定，制定《2017 年度财务预算报告》，对 公司2017 年度财务预算情况予以总体规划。 2. 议案表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提请公司股东大会审议。 （六）审议《关于公司预计2017 年度日常性关联交易的议案》. 1. 议案内容： 根据公司2016 年度关联交易情况，结合2017 年经营发展计划，