广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第一届董事会第六次会议.pdf

公告编号：2017-022 证券代码：870552 证券简称：弘基时尚 主办券商：安信证券 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 （以下简称“公司”） 第一届董事会第六次会议于2017 年4 月18 日在公司会议室召开，会 议通知于2017 年4 月14 日以书面的方式发出。会议由公司董事长周 作明主持。本次董事会应到董事5 名，实到董事5 名，公司监事、董 事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》的议案 1、议案内容： 总经理2016 年度工作报告。 2 、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 1 / 7 公告编号：2017-022 4 、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》的规定，无需提交2016 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案 1、议案内容： 董事长代表董事会汇报董事会2016 年度工作情况。 2 、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4 、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》的规定，尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案 1、议案内容： 审议公司2016 年度财务决算报告。 2 、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4 、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》的规定，尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案 1、议案内容： 2 / 7 公告编号：2017-022 根据公司2017 年度计划，编制公司2017 年度财务预算方案。 2 、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4 、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》的规定，尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （五）审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案 1、议案内容： 2016 年年度报告及摘要。 2 、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4 、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》的规定，尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的 议案 1、议案内容： 对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于广东弘基 时尚生态健康集团股份有限公司2016 年度控股股东、实际控制人及 3 / 7 公告编号：2017-022 其关联方资金占用情况的专项说明》进行审议。 2 、议案表决结果： 同意票5 票，反