2007年年度报告 - 巨潮资讯网.pdf

西安饮食股份有限公司 2011年年度报告全文 20 11 年年度报告 20 11 西 安 饮 食 股 份 有 限 公 司 X I ’ A N C A T E R I N G C O . , L T D. 二〇一二年四月二十三日编制 西安饮食股份有限公司 2011年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况 4 第三节 主要会计数据和财务指标6 第四节 股份变动及股东情况 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第六节 公司治理结构 20 第七节 股东大会情况简介26 第八节 董事会报告 29 第九节 监事会报告 ..50 第十节 重要事项 .. . .54 第十一节 财务报告 61 第十二节 备查文件127 2 西安饮食股份有限公司 2011年年度报告全文 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2、公司于2012年4月23日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公 司2011年年度报告》及摘要。 3、全体董事出席了会议。 4、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 5、公司负责人胡昌民先生、主管会计工作负责人郭养团先生及会计机构负责人张 华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6、公司年度财务报告经希格玛会计师事务所有限公司审计。 3 西安饮食股份有限公司 2011年年度报告全文 第二节 公司基本情况 1、公司法定中文名称：西安饮食股份有限公司 公司法定英文名称：XIAN CATERING CO.,LTD. 2、公司法定代表人：胡昌民 2012年2月2日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司第六届董 事会部分董事的议案》，因工作变动原因，公司董事长李大有先生申请辞去董事、 董事长职务。会议以累积投票表决方式选举胡昌民先生出任公司第六届董事会董 事。同日，经第六届董事会第十三次会议审议通过，选举胡昌民先生为公司第六届 董事会董事长，公司法定代表人。 3、公司董事会秘书：李虎成 联系电话：029 传 真：029 电子信箱：xays000721@163 .com 联系地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层 4 、公司注册地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层 公司办公地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层 邮政编码：710061 公司国际互联网网址：HTU UT 公司电子信箱：HTU xcsg@UTH 5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》 公司信息披露互联网网址：巨潮资讯网（http：// ） 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西安饮食 股票代码：000721 7、其他有关资料： 公司必威体育精装版注册登记日期： 2011年2月21日 必威体育精装版注册登记地点：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层 4 西安饮食股份有限公司