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公告编号：2017-019 证券代码：834788 证券简称：西山科技 主办券商：申万宏源 重庆西山科技股份有限公司 （住所：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段9 号)） 2017 年第一次股票发行方案 主办券商 （住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层） 二○一七年八月 重庆西山科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 重庆西山科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 目 录 声明 1 目录 2 释义 3 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 15 四、其他需要披露的重大事项 15 五、中介机构信息 18 六、有关声明 19 2 重庆西山科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 释义 公司、本公司、股 重庆西山科技股份有限公司 份公司、西山科技指 重庆西山科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东 股东大会 指 大会 重庆西山科技股份有限公司第一届董事会第十六次会 董事会 指 议 重庆西山科技股份有限公司第一届董事会第十六次会 董事会决议 指 议会议决议 股票发行方案、本 重庆西山科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行 指 股票发行方案 方案 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《重庆西山科技股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 《业务细则》 指 行）》 《投资者适当性 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 指 管理细则》 则》 股转系统、全国股 份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源、主办券