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股票代码：600151 股票简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一五年六月 目 录 目 录2 释 义3 一、本次募集资金使用计划4 二、本次非公开发行的背景和目的4 （一）本次非公开发行的背景4 （二）本次非公开发行的目的7 三、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析8 （一）投建320MW 光伏电站8 （二）偿还借款12 四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响13 五、募集资金投向可行性分析结论14 释 义 发行人、航天机电、公司、 指 上海航天汽车机电股份有限公司 本公司 航天科技集团 指 中国航天科技集团公司 上航工业 指 上海航天工业（集团）有限公司 航天投资 指 航天投资控股有限公司 上海航天汽车机电股份有限公司2015年度 本次非公开发行、本次发行 指 非公开发行A股股票 上海航天汽车机电股份有限公司2015年度 本次非公开发行预案、本预案 指 非公开发行A股股票预案 股东大会 指 上海航天汽车机电股份有限公司股东大会 董事会 指 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 国家及地方各级发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 MW 指 兆瓦 GW 指 吉瓦，1吉瓦=1,000兆瓦 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额拟不超过 27 亿元（含发行费用），拟用于以 下项目的投资： 项目计划总投资金额 计划使用募集资金金额 序号 项目名称 （亿元） （亿元） 1 投建320MW 光伏电站 25.70 24 2 偿还借款 3 3 合计 28.70 27 在本次发行募集资金到位之前，航天机电可根据募集资金投资项目进度的实 际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。募集资金如有不足，董事会可根据项目的实际需求，按照相关法