福建高速物流股份有限公司关于补充确认向银行申请贷款.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码：835916 证券简称：高速物流 主办券商：兴业证券 福建高速物流股份有限公司 关于补充确认向银行申请贷款 并由关联方提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向银行申请额度不超过人民币15000 万元（大写：壹亿伍 仟万元整）的经营性物业抵押贷款，主要用于置换即将到期的银行贷 款及支付物业后期装修、维护、改造及发展物流信息服务业务等，期 限不超过7 年。拟申请的前述额度、用途及期限范围内的银行贷款， 以公司1#仓库整座、2#仓库整座、3#仓库整座、4#仓库整座、总部 办公大楼整座、零担办公楼整座、分拣包装车间整座及其土地使用权 提供抵押担保；实际控制人吴诗辉及其配偶陈东美提供连带责任担 保；公司股东福州深深房地产开发有限公司按照其股权比例为5810 万元（大写：伍仟捌佰万元整）额度提供连带责任担保。具体事项以 公司与银行签订的相关合同所约定的条款为准。 (二)关联方关系概述 1 / 5 公告编号：2017-008 吴诗辉直接持有公司12,500.00 万股的股份，占公司股本总额 的48.49%，现担任公司董事长、总经理兼法定代表人，系公司实际 控制人；陈东美为吴诗辉的配偶；福州深深房地产开发有限公司持 有公司股份10,000.00 万股、股份比例为38.79%，董事陈湘、林闽 榕分别持有福州深深房地产开发有限公司95.00%和5.00%的股权。 本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2016 年5 月27 日，公司召开第一届董事会第四次会议（公告编 号：2016-002），审议关于《向银行申请贷款并由关联方提供担保》 的议案，公司拟向银行申请额度不超过人民币 15000 万元（大写： 壹亿伍仟万元整）的经营性物业抵押贷款，拟申请的前述额度、用途 及期限范围内的银行贷款，以公司 1#仓库整座、 2#仓库整座、 3# 仓库整座、 4#仓库整座、总部办公大楼整座、零担办公楼整座、分 拣包装车间整座及其土地使用权提供抵押担保；实际控制人吴诗辉及 其配偶陈东美提供连带责任担保；公司股东福州深深房地产开发有限 公司按照其股权比例为 5800 万元（大写：伍仟捌佰万元整）额度提 供连带责任担保，并提交了公司2016 年6 月15 日召开的2016 年第 一次临时股东大会审议 （公告编号：2016-015）。 公司董事会、股东大会已对前述关联交易进行了审议，但由于工 作人员失误，导致相关公告对关联交易披露金额出现错误。为进一步 规范信息披露、完善公司治理，公司对关联交易进行补充确认。 2017 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第七次会议,以同 2 / 5 公告编号：2017-008 意1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票的表决结果审议通过了 关于《关于补充确认向银行申请贷款并由关联方提供担保的关联交 易》的议案，并拟提交 2016 年度股东大会审核。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 福建省福州市台江区迎 吴诗辉 - -