安徽金色田园木结构制造股份有限公司第一届董事会第七次会.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：871123 证券简称：金色田园 主办券商：招商证券 安徽金色田园木结构制造股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安徽金色田园木结构制造股份有限公司( 以下简称“公司”)第一届董事会 第七次会议于2017 年5 月16 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年5 月 10 日以直接送达的方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长徐明胜先 生主持，会议应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》； 议案主要内容：本公司拟与爱沙尼亚Saaremaa Houses 共同出资设立控股 子公司，注册地为初步拟定安徽池州，注册资本不超过2500 万元，其中本公 司出资不超过1275 万元，占注册资本的51.00% 。本次对外投资不构成关联交 易。该控股子公司的主营业务为木结构制品的设计、生产、销售和安装，本 次对外投资不涉及新领域，设立该控股子公司有利于提升公司木结构产品的 品质，有利于公司发展。董事会授权总经理办理具体事宜。 1 / 2 公告编号：2017-012 由于拟出资金额未超过最近一期经审计总资产的 50% （25,781,628.52 元），因此无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决 议》。 安徽金色田园木结构制造股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 17 日 2 / 2