东莞勤上光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-27 东莞勤上光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票于2012年5月17日开市起复牌。 一、 召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议通知于2012年5月5日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事，并于 2012年5月16日在公司二楼会议室以现场方式召开，应到董事8名，实到董事8名。 会议由公司董事长李旭亮先生召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会成员 及部分高级管理人员列席了会议。公司董事会秘书韦莉在会议上作了2011年年度 履职报告。 二、 审议情况 经认真审议，与会董事以现场投票方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计 划（草案）及其摘要的议案》。 本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规拟定，经董事会 薪酬与考核委员会会议审议通过，并提交公司董事会审议。 董事黄冠志属于激励对象，回避表决；其他非关联董事同意本议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》全文详见巨 潮资讯网（）；《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激 励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和《上海证券报》。 公司将以本次制订的《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划 （草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项 股票期权激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计 划实施考核办法的议案》。 董事黄冠志属于激励对象，回避表决；其他非关联董事同意本议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》详见巨 潮资讯网（）。 （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激 励计划有关事项的议案》。 董事黄冠志属于激励对象，回避表决；其他非关联董事同意本议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理股票期权以下事宜： （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。 （2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权 数量和行权价格进行调整。 （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授 予股票期权所必需的全部事宜。 （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。 （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。 （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司 章程、办理公司注册资本的变更登记。 （7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。 （8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消 激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对 象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。 （9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。 （10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。 （四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 《公司章程》修订的前后对比详见附