东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2016—025 东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 6 月16 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2016 年6 月24 日以现 场会议的方式召开。 2、会议应到董事9 人，实到董事9 人。 3、会议由公司董事长魏海军先生主持。 4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案： 议案一：关于公司董事会换届选举的议案 公司第六届董事会任期将于2016 年7 月12 日届满到期，依据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，公 司董事会拟进行换届工作。公司第七届董事会将由九名董事组成（其中独立董事 四名），董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。由公司控股 股东东北制药集团有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司推荐，经公司 董事会提名委员会审核，提出东北制药集团股份有限公司第七届董事会董事（独 立董事）候选人名单如下 （简历附后）： 董事候选人：魏海军、汲涌、梁宏伟、周凯、张正伟 独立董事候选人：姚海鑫、梁杰、赵希男、吴凤君 1 表决结果： 董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数 魏海军 9 票 0 票 0 票 汲涌 9 票 0 票 0 票 梁宏伟 9 票 0 票 0 票 周凯 9 票 0 票 0 票 张正伟 9 票 0 票 0 票 独立董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数 姚海鑫 9 票 0 票 0 票 梁杰 9 票 0 票 0 票 赵希男 9 票 0 票 0 票 吴凤君 9 票 0 票 0 票 本议案需提交2016 年第一次临时股东大会审议。 独立董事提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。 议案二：关于修改《公司章程》部分条款的议案 根据公司经营发展需要，现对 《公司章程》如下条款作出修改： 原第一百二十四条如下：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司 设副总经理2-5 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书为公司高级管理人员。 现修改为：公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5-8 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公 司高级管理人员。 本议案需提交2016 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案三：关于召开公司2016 年第一次临时