二零一三年五月.PDFVIP

章 程 二零一三年五月 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会的表决和决议 14 第五章 董事会 16 第一节 董事 16 第二节 董事会 18 第六章 总经理及其他高级管理人员20 第七章 监事会21 第一节 监事21 第二节 监事会21 第八章 财务会计制度、利润分配和审计22 第一节 财务会计制度22 第二节 内部审计23 第三节 会计师事务所的聘任23 第九章 通知和公告24 第一节 通知24 第二节 公告24 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算24 第一节 合并、分立、增资和减资24 第二节 解散和清算25 第十一章 修改章程26 第十二章 附则26 第一章 总则 第一条 为维护宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于2008 年12 月18 日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁波建工股份有限 公司，以发起设立方式设立；2008 年12 月19 日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，营业执照号330200000001096。 第三条 公司于2011 年7 月25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股10,000 万股，于2011 年8 月16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波建工股份有限公司 英文名称：NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD 第五条 公司住所：江东区兴宁路46 号，邮政编码：315040 第六条 公司注册资本为人民币46,260 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人及由董事会认定的其他成员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份 公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势， 不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得 满意的收益，并创造良好的社会效益。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：承包境外房屋建筑、机电安 装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需 的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。一般经营项目：实业投资；工程总承 包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工； 工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢 结构件制作安装；建材及及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；自营和代 理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机