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湖北和韵文化旅游开发股份有限公司第二届董事会第八次会议
公告编号：2017—016
证券代码：836358 证券简称：和韵文化 主办券商：华创证券
湖北和韵文化旅游开发股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
2017 年 5 月 22 日9 时，湖北和韵文化旅游开发股份有限公司（以下称“公
司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由周光武先生主持。
会议经逐项表决通过以下事项：
二、议案审议情况
1、审议通过《关于董事长辞职的议案》
议案内容：由于董事、董事长欧志先生因个人原因近日向公司董事会递交了
书面辞职报告，请求辞去公司第二届董事会董事、董事长职务。
表决结果：同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票为0 票。
2、审议通过《关于提议董事的议案》
议案内容：公司董事会提议张代福先生为公司董事，并提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票为0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于提议召开湖北和韵文化旅游开发股份有限公司 2017
年度第三次临时股东大会的议案》。
议案内容：公司董事会拟于2017 年6 月10 日在公司会议室召开2017 年
公告编号：2017—016
第三次临时股东大会审议 《关于提议董事的议案》。
表决结果：同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票为0 票。
三、备查文件目录
《湖北和韵文化旅游开发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
湖北和韵文化旅游开发股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 23 日
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