深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第二届董事会第十次会.PDF

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-022 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次 会议于 2017 年 7 月 19 日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2017 年 7 月 17 日以邮件形式发出。本次会议由副董事长杨水森先生召集并主持，应出席董事 7 名，实到 7 名，其中董事长李苏华以通讯表决方式参加会议，公司监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意0 票反对0 票弃权。 为满足市场经营需求，董事会同意公司向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请 授信额度人民币壹亿元，最终授信额度以银行实际核准为准，用于开立投标保函，授信 期为一年，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或其指定的授 权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：4 票同意0 票反对0 票弃权。董事长李苏华、副董事长杨水森、董事李 碧君回避表决。 因公司经营管理需要，董事会同意聘任李碧君女士为公司副总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会就提名高级管理人员发表了同意的意见。 1 公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证 监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事 项的独立意见》。 李碧君女士简历见附件1。 （三）审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》 公司按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及公司薪酬管理制 度规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬，其中在公司担任具体职务的董事、监 事，按照公司薪酬制度以其具体职务领取薪酬，不另行领取董事、监事津贴；高级管理 人员由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交董事会审 议。会议以逐项表决方式同意下列高级管理人员薪酬： 1、副董事长、总经理杨水森先生含税年薪57.5 万元； 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。董事长李苏华、副董事长杨水森、董 事李碧君回避表决。 2、董事、财务总监余梅兰女士含税年薪37 万元； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。董事余梅兰回避表决。 3、董事、副总经理李碧君女士含税年薪34.5 万元； 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。董事长李苏华、副董事长杨水森、董 事李碧君回避表决。 4、副总经理李松峰先生含税年薪34.5 万元； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、副总经理陈远仁先生含税年薪34.5 万元； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 6、副总经理李仕雄先生含税年薪34.5 万元； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 7、副总经理吴强先生含税年薪31.05 万元； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 8、董事会秘书、副总经理王雪群女士含税年薪28.75 万元； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会就调整高级管理人员薪酬发表了同意的意见。 2 公司独立董事对调整高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中 国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相 关事项的独立意见》。 （四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0