浙江滨特热能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：871164 证券简称：滨特热能 主办券商：安信证券 浙江滨特热能科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江滨特热能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2017 年 5 月 26 日上午9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 5 月24 日以书面形式通知各位董 事。董事长沈洪明先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以举手投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过 《关于聘任鲁培根先生为公司总经理的议案》 议案内容：因总经理金光荣辞职，公司任命鲁培根为公司新任总 经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期期满之日止。鲁 培根不属于失信惩戒对象，其简历见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 1 / 3 公告编号：2017-009 1、《浙江滨特热能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决 议》； 2、《鲁培根简历》 浙江滨特热能科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月1 日 2 / 3 公告编号：2017-009 附件： 鲁培根简历 鲁培根，男，1971 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 高中学历。1995 年5 月至1999 年10 月，任上虞联丰冷却塔厂市场部 经理；2000 年4 月至2003 年7 月，任杭州特种锅炉厂生产经营副总 经理；2003 年 10 月至今，任浙江杭特容器有限公司副董事长；2007 年 10 月至2016 年 10 月，任浙江特富热能科技有限公司董事；2010 年9 月至2016 年10 月，任滨特有限董事；2016 年10 月至2017 年5 月，任滨特热能董事、副总经理。 3 / 3