洁誉科技（上海）股份有限公司关于取消对外投资事项的公告.PDF

公告编号：2017-050 证券代码：837434 证券简称：洁誉科技 主办券商：华龙证券 洁誉科技（上海）股份有限公司 关于取消对外投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况： 洁誉科技（上海）股份有限公司（以下简称为“公司”）于2017 年5 月31 日召开第一届董事会第七次会议，于2017 年6 月16 日召 开了2017 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司投资设立 全资子公司的议案》。公司拟设立全资子公司江苏徐州泽玉浦有限公 司(暂定名，名称以工商核定为准），注册地为江苏省徐州市泉山区徐 州软件园1 号楼B 座2 楼，注册资本为人民币5,000,000.00 元。公 司拟设立全资子公司上海泽玉浦控制技术有限公司 （暂定名，名称 以工商核定为准），注册地为上海市松江区泗砖路351 号上海交科松 江科技园，注册资本为人民币5,000,000.00 元。具体内容详见公司 于2017 年6 月1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc)披露的《洁誉科技（上海）股份 有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-030）。 二、必威体育精装版进展： 1 公告编号：2017-050 为实现公司战略规划，扩大市场份额，使公司在徐州和松江地区 顺利开展业务，公司原拟成立公司全资子公司江苏徐州泽玉浦有限公 司(暂定名，名称以工商核定为准），注册地为江苏省徐州市泉山区徐 州软件园1 号楼B 座2 楼，注册资本为人民币5,000,000.00 元。公 司原拟设立全资子公司上海泽玉浦控制技术有限公司 （暂定名，名 称以工商核定为准），注册地为上海市松江区泗砖路351 号上海交科 松江科技园，注册资本为人民币5,000,000.00 元。但由于上述两家 子公司无法充分利用母公司资质及其他资源，不利于公司战略规划及 业务发展，且尚未办理相关工商登记手续，未实际出资，公司经慎重 考虑，决定终止该对外投资事项。取消此次对外投资对公司经营不存 在任何不利影响。 2017 年8 月3 日，公司召开第一届董事会第八次会议，以5 票 赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消投资设立全资子公司 的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司股东 大会审议。 三、备查文件目录 （一）《洁誉科技（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会 议决议》。 洁誉科技（上海）股份有限公司 董事会 2017 年8 月3 日 2