株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公.PDF

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-064 株洲旗滨集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月22 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十次会议（以下简称“本 次会议”）通知，本次会议于2017 年7 月27 日（星期四）上午9:00 点在公司办 公会议室（深圳市南山区科技园中二路19 号劲嘉科技大厦11 楼）以现场结合通 讯方式召开。公司共有董事9 名,本次会议实际参加表决的董事9 名，其中陈隆 峯先生、林楚荣先生、郑立新先生以通讯方式表决。会议由董事长葛文耀先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议： (一) 审议并通过了《关于调整公司2016 年激励计划首次授予限制性股票 回购价格及2017 年激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》； 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。葛文耀先生、姚培武先 生、候英兰女士因参与2016 年限制性股票激励计划，张柏忠先生、张国明先生 因参与2017 年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回避表决。 鉴于公司2017 年6 月28 日实施了2016 年度利润分配方案（每股税前派发 现金红利0.15 元），根据《旗滨集团2016 年A 股限制性股票激励计划（草案）》、 《旗滨集团2017 年A 股限制性股票激励计划（草案）》，同意公司对尚未解锁的 限制性股票的回购价格进行调整如下： 公司 2016 年激励计划首次授予限制性股票回购价格由 1.63 元/股调整为 1.48 元/股（1.63-0.15）。 2017 年激励计划首次授予限制性股票回购价格由2.28 元/股调整为2.13 元 /股（2.28-0.15）。 (二) 审议《关于取消2016 年激励计划预留限制性股票授予的议案》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事葛文耀先生、姚培 武先生、候英兰女士因参与2016 年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回 避表决。 考虑到:公司2017 年激励计划尚有预留限制性股票1,302.5 万股，根据公司 摸底情况，该部分预留限制性股票可以从激励范围和激励力度上涵盖和满足全部 拟激励对象和当前新引进、晋升的人才；公司目前正在积极准备，争取尽快实施 2017 年激励计划预留限制性股票的授予工作。 为此，同意取消公司2016 年激励计划预留580 万股限制性股票的授予，将 满足可授予限制性股票条件的人才，一并纳入到公司2017 年激励计划，作为2017 年激励计划预留限制性股票激励对象予以统筹考虑。取消2016 年预留限制性股 票授予后，公司2016 年A 股限制性股票股权激励计划授予的限制性股票总数由 11,000 万股调整为10,420 万股（均为首次授予，未考虑回购注销调整因素）。 (三) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票 的议案》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事葛文耀先生、姚培 武先生、候英兰女士因参与2016 年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回 避表决。 同意对协议解除劳动关系离职的2016 年激励计划激励对象谢元展、李东晓、 李涛、周文鑫、周昭霞、杨浒生、杨波、杜建峰、赖恩平、吴文星等 10 人分别 持有的2016 年A 股限制性股票第二次、第三次未解锁的限制性股票 2,400,000 股、300,000 股、150,000 股、150,000 股、75,000 股、75,000 股、75,000 股、 75,000 股、75,000 股、60,000 股进行回购注销。 同意对因岗位职务调动离职的2016 年激励计划激励对象王立勇持有的2016 年A 股限制性股票第二次、第三次未解锁的限制性股票525,000股进