易霸科技（威海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：832833 证券简称：易霸科技 主办券商：光大证券 易霸科技(威海)股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 易霸科技(威海)股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会 第二次会议于 2017 年6 月12 日在公司会议室召开。会议于2017 年6 月2 日通知各位董事。会议由董事长李支柱先生主持，本次会议应到董 事 5 人，实际出席会议董事5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》； 1、议案内容 鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并与光大证券股份有 限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持 续督导相关事宜达成一致意见。同意公司与光大证券股份有限公司签署 终止推荐挂牌并持续督导协议书的协议（附生效条件）。 2、议案表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 无 （二）审议通过了《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》 公告编号：2017-018 1、议案内容 鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关 要求及规定，同意公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持 续督导协议（附生效条件）， 自该协议生效之日起，将由承接主办 券商西南证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。 2、议案表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 无 （三）审议通过了《关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的 说明报告》 1、议案内容 详见公司“关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说 明报告”。 2、议案表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 无 （四）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容 公司拟于 2017 年6月28 日上午9:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，会期半天。 2、议案表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 无 公告编号：2017-018 三、备查文件目录 《易霸科技(威海)股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 特此公告。 易霸科技(威海)股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月13 日