广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议.PDFVIP

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-033 广州阳普医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 三次会议 （以下简称“本次会议”）通知已于2017 年3 月19 日以电子邮件方式 送达全体董事。本次会议于2017 年3 月29 日上午10：00 在公司8 号会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。 与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理邓冠华先生所作的《2016 年度总经理工作报告》， 认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2016 年年度报告全文》第 四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事谢石松先生、姜傥女士、陈菁佩先 生分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年 年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过 《2016 年年度报告》及摘要 公司董事会在全面审核和了解公司2016 年年度报告全文及摘要后，认为公 1 司2016 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况 和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2016 年度财务决算报告》 公司2016 年度财务报表已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计并出 具标准无保留意见。董事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地 反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。 《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度归属于母公司所 有者的净利润30,477,440.85 元，按母公司2016 年度净利润 10%提取法定公积金 2,862,766.93 元，减去2016 年度已分配2015 年度利润7,719,895.38 元，归属于母 公司所有者的累计未分配利润 206,788,500.67 元，可供股东分配利润 206,788,500.67 元。 为保证公司正常经营和长远发展，同时结合公司实际情况，董事会经审议决 定 2016 年度不进行利润分配，全部未分配利润结转至下年度。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 2 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实