山西美锦能源股份有限公司关于.PDFVIP

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-084 山西美锦能源股份有限公司关于 增加2016 年第二次临时股东大会临时议案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2016年12 月15 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（/ ）发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东 大会的通知》公告。 公司第七届二十一次董事会审议通过了《关于收购资产》的议案和《关于与山西隆辉煤 气化有限公司签订委托加工协议》的议案，上述两项议案涉及的交易均属于关联交易，该两 项关联交易对方分别为实际控制人以及实际控制人的关联方，根据《股票上市规则》第10.2.10 条的规定，为保护中小股东权利，基于从严遵守规则的原则，应合并计算交易金额后提交股 东大会审议。公司控股股东美锦能源集团有限公司于2016年12月15 日向公司董事会书面提出 在2016年第二次临时股东大会增加议案《收购资产的议案》。上述议案具体内容详见巨潮咨 询网 / 。本次股东大会审议的关联交易概述表如下： 序号 关联方 与本公司的关联关系 关联交易金额 1 山西隆辉煤气化有限公司 同一控制人控制 150元/吨 2 山西亚太焦化冶镁有限公司 关联人控制 13,736万元 经核查，公司控股股东持股比例占公司总股本的77.29% ，其提案内容未超出法律法规和 《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《 股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时 议案提交将于 2016年12月30 日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议。 除增加上述提 案外，原《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司2016年第二次临时 股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公 司2016 年第二次临时股东大会通知如下： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，本公司决定于2016年12月30 日（星期五）下午2:00 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室召开2016年 第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2016年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2016年12月30 日（星期五）下午2:00 ； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的时间为：2016年12月30 日（星期五）上午9:30−11:30 ，下午13:00−15:00 ； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年12月29 日（星期四）下 午15:00至2016年12月30 日 （星期五）下午15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2016年12月23 日 7、会议出席对象： （ 1）截止12月23 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到 会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309 会议室 二、会议审议事项： 1、提交股东大会审议和表决的议案 （1） 《关于与山西隆辉煤气化有限公司签订委托加工协议》的 议案。