实丰文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-031 实丰文化发展股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称 “公司”、“实丰文化”）第一届董 事会第十五次会议通知于2017 年7 月9 日以专人送达、邮件、电话等方式送达 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2017 年7 月17 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议 由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决 议： 一、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》 公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会 拟提名公司第二届董事会成员如下：（1）提名蔡俊权先生、蔡俊淞先生、李恺先 生、薜莉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；（2）提名李卓明先生、陈 国翔先生、陈丹东先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历 附后） 公司拟组建的第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 该议案需提交股东大会审议，本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表 决，将采用累积投票制进行投票。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 公司第一届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第二届董事会 第一届董事会第十五次会议决议公告 第 1 页 共 7 页 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-031 董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。 公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。《独立董 事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容已于 2017 年7 月18 日刊登于巨潮资讯网（）。 此项议案尚须提交公司2017 年第三次临时股东大会审议批准。 二、4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了 《关于第二届 董事会独立董事津贴的议案》，关联独立董事李卓明先生、陈国翔先生、陈丹 东先生回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。 同意公司向第二届董事会独立董事发放津贴，任期内每年5 万元/人。 此项议案尚须提交公司2017 年第三次临时股东大会审议批准。 三、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，审议通过了 《关于第二届 董事会非独立董事薪酬的议案》，关联非独立董事蔡俊权先生、蔡俊淞先生回 避表决，其他非关联董事参与本议案表决。 同意公司向第二届董事会非独立董事按照以下方式支付薪酬： 1、公司董事长由于承担公司部分经营管理工作，同意发放年薪 60 万元。 2 、对未在公司任职的非独立董事，同意参照公司独立董事薪酬标准发放（独 立董事每年津贴为5 万元/年）。 3、对在公司任职的非独立董事，同意按照其任职岗位标准给付薪酬，不再 单独支付董事薪酬。 此项议案尚须提交公司2017 年第三次临时股东大会审议批准。 四、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司向金融 机构申请融资额度的议案》 根据经营业务开展、资金实际使用等需求情况，公司下属子公司实丰（香港） 国际有限公司拟向香港大新银行有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的银行 综合授信、融资及开具银行承兑汇票，授信方式为信用、保证或抵押，贷款利率 为同期市