智能家居工业园区智能家居研发中心孵化器及培-青岛东软载波.PDF

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2013-050 青岛东软载波科技股份有限公司 关于建设“智能家居工业园区、智能家居研发中心、孵化器及培 训中心项目”协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示 1、本协议投资额是指青岛东软载波科技股份有限公司在胶州开发区的整体 计划投资额，本项目包括智能家居工业园区、智能家居研发中心、孵化器及培训 中心三个子项目，均需要通过青岛东软载波科技股份有限公司董事会和股东大会 审议通过后方可实施。 2、本项目投资总额根据当地政府要求的投资强度框算得出，存在不确定性。 3、本项目投资总额包含公司2013 年8 月21 日召开的第二届董事会第三次 会议审议通过的《于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子 公司的议案》和《关于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设公司 智能家居研发中心的议案》中的计划投资额。 4、本项目投资额除公司2013 年8 月21 日召开的第二届董事会第三次会议 审议通过的《于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司 的议案》和《关于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设公司智能 家居研发中心的议案》中的计划投资额已经公司董事会和股东大会审议通过，其 他投资额的资金来源将由公司董事会提出方案，审议通过后报请公司股东大会审 议批准出资。 5、公司尚未取得项目用地，项目用地要经过政府招拍挂后方能取得，且个 别项目选址目前尚未达到开工建设条件。 6、协议的签署不构成关联交易，不构成重大资产重组。 请投资者注意投资风险。 二、基本情况 1、交易概述： （1）合作双方：胶州经济技术开发区管委会（以下简称“甲方”） 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“乙方”） （2）签约时间：2013 年10 月28 日 （3）签约地点：青岛市胶州开发区 4）项目投资总额为8 亿元 （ 三、前期相关公告情况 公司2013 年8 月21 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了： （一）《于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公 司的议案》，主要内容如下： 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称 “公司”）计划在青岛市胶州经 济技术开发区投资设立全资子公司青岛东软载波智能有限公司（具体名称以当地 工商局核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本为人民币20,000 万元。 本次对外投资设立全资子公司使用超募资金20,000 万元，公司于2013 年8 月21 日召开了第二届董事会第三次会议，会议以同意票9 票，反对票0 票，弃 权票0 票的表决结果，审议并通过了《关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济 技术开发区设立全资子公司的议案》。 根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》、《公司章程》 的规定，此次对外投资事项尚需提交股东大会审议。 对外投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：青岛东软载波智能有限公司（具体名称以当地工商局核准名 称为准） 2、注册资本：20,000 万元人民币 3、设立地址：胶州经济技术开发区（国家级开发区） 4、经营范围：智能家居产品的研发、设计、生产和销售以及技术服务（具 体以工商行政机关核准的经营范围为准） 5、法人治理结构：公司属一个法人股东出资的一人有限责任公司，不设董 事会，公司派出人员任执行董事，不设监事会，公司派出人员任监事。 6、资金来源：公司超募资金。 7、建设周期：2013 年10 月—2015 年12 月。 项目建设内容： 拟设立的胶州经济技术开发区子公司计划投入20,000 万元，全部使用东软 载波上市超募资金。胶州经济技术开发区子公司成立后，将利用胶州经济技术开 发区的人才优势、市场优势和技术优势，建设智能家居工业园，开展智能家居产 品及