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公告编号：2017-019 证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：大通证券 黑龙省五米常香农业科技发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开已通过公司第一届董事会第十一次会 议审议通过,并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年7月11 日9 时00分 结束时间：2017年7月11 日10 时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-019 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年7月4 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议通过《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督 导协议的议案》； （二）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署持续督导协 议的议案》； （三）审议通过《关于公司因变更主办劵商拟向全国中小企业股 转公司报送的说明报告的议案》； （四）审议通过 《关于提名田久辉、聂飞、石磊3人为公司核 心员工的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应 2 / 4 公告编号：2017-019 出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代 表人或者法定代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用邮 件、信函或传真方式进行登记； (二)登记时间: 2017年7月11 日8 时00分—9 时00分 (三)登记地点: 黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张玉柱 地 址：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室 电 话：0451 (二)会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限 公司第一届董事会第十一次会议决议》。 黑龙省五米常香农业科技发展股份有限公司 3 / 4 公告编号：2017-019