河北东方视野文化传播股份有限公司董事变动公告（任职情况.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：871435 证券简称：东方视野 主办券商：西部证券 河北东方视野文化传播股份有限公司 董事变动公告 （任职情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第二次临 时股东大会于2017 年6 月17 日审议并通过： 任命程俊芳女士为公司董事，任职期限自2017 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 1 人。到会人持有公司股份7,500,000 股，占股份总数的75.00%，会 议由张杰先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 7500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任职董事程俊芳女士持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 1 公告编号：2017-018 程俊芳女士简历： 程俊芳，女，中国国籍，1963 年5 月16 日生，大学学历，1993 年8 月-2010 年12 月，就职石家庄图书批发市场从事市场督导管理； 2011 年1 月至今，就职河北省文化经济促进会，任外联秘书、主任。 程俊芳不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 原董事李军义先生于2017 年6 月5 日逝世（详见公司于2017 年 6 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上 披露的《关于股东、董事兼副总经理去世的公告，公告编号： 2017-013》），导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，补选程俊芳女士 为公司董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 补选程俊芳为公司董事后，公司董事会成员人数符合法定要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任免对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件目录 《河北东方视野文化传播股份有限公司2017 年第二次临时股东大会 决议》 2 公告编号：2017-018 河北东方视野文化传播股份有限公司 董事会 2017 年6 月20 日 3