杭州华辰植绒股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2016-018 证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券 杭州华辰植绒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年3 月24 日 2、会议召开地点：杭州市余杭区运河街道五杭庙河路-4 号 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长孙月华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年3 月8 日在全国股份转让系统信息披露平台刊 登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份 15,585,000 股，占公司股份总数的 77.925%。公司 董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。 1 / 4 公告编号：2016-018 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司为杭州余杭华丰包装材料有限公司向浙江杭 州余杭农村商业银行运河支行借款提供保证担保进行追加审议的 议案》； 1、议案内容 公司于2015 年10 月13 日为杭州余杭华丰包装材料有限公司向 浙江杭州余杭农村商业银行运河支行的借款提供金额为 1,300,000.00 元的连带责任保证，月利率6.0‰，借款期限为2015 年10 月13 日至2016 年10 月12 日，并授权公司管理层具体办理手 续。 公司于2015 年12 月21 日为杭州余杭华丰包装材料有限公司向 浙江杭州余杭农村商业银行运河支行的借款提供金额为 1,800,000.00 元的连带责任保证，月利率6.0‰，借款期限为2015 年12 月21 日至2016 年12 月20 日，并授权公司管理层具体办理手 续。 2、议案表决结果 同意股数15,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2 / 4 公告编号：2016-018 (二)审议通过《关于公司为杭州余杭华丰包装材料有限公司向浙江杭 州余杭农村商业银行运河支行借款提供保证担保的议案》； 1、议案内容 公司于2015 年3 月24 日为杭州余杭华丰包装材料有限公司向浙 江杭州余杭农村商业银行运河支行的借款提供金额为 1,500,000.00 元的连带责任保证，将于2016 年3 月23 日到期，此项担保事项期满 后预计将延续担保，因此，公司拟定于2016 年3 月24 日为杭州余杭 华丰包装材料有限公司向浙江杭州余杭农村商业银行运河支行的借 款提供金额为 1,500,000.00 元的连带责任保证，月利率6.0‰，借 款期限为2016 年3 月24 日至2017 年3 月23 日，并授权公司管理层 具体办理手续。 2、议案表决结果 同意股数15,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (三)审议通过 《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》； 1、议案内容