徐工集团工程机械股份有限公司第七届董事会第五十七次会议.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-36 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会 第五十七次会议（临时）通知于2017年7月8日（星期六）以书面 方式发出，会议于2017年7月11日（星期二）以非现场方式召开。 公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，出席会议的董 事8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、王飞跃先 生、陆川先生、李锁云先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先 生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于公司董事会换届的议案 公司董事会提名第八届董事会董事候选人（按姓氏笔画排 序）为：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、 1 吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。其中王飞跃 先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生为独立董事候选人。 1.提名王民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.提名陆川先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 3.提名杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.提名吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 5.提名王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 6.提名林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 7.提名周玮先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 8.提名秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临 时股东大会审议。其中王飞跃先生、林爱梅女士、周玮先生、 秦悦民先生四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 2 交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（选举独立董事 提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可 提交股东大会审议） 第八届董事会董事候选人的详细资料见附件。 独立董事就该议案发表了独立意见。内容详见2017年7月13 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ ）的公告。 （二）关于设立备件监督管理部的议案 为支撑市场开拓和满足客户超值需求，加强公司售后服务体 系建设，打造及时快捷的备件供应体系，提升公司后市场运营能 力，公司设立备件监督管理部。 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于设立安全环保部的议案 安全生产是关系员工生命财产安全的大事，是公司经营可持 续发展的保障；公司高度重视安全生产、环境保护工作，为进一 步加大公司安全环保管控力度，实现“本质安全，零事故”的目 标，公司将经营管理部下设的安全监察室独立，设立安全环保部。 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案 董事会决定于2017年7月28日（星期五）召开公司2017年第 二次临时股东大会，并发出通知。 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。