广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于设立控股子公司的对外.PDFVIP

证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 –019 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于设立控股子公司的对外投资公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2012 年4 月24 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司( 以下简称“公司”) 与广西南宁创伟投资中心(普通合伙，以下简称“创伟投资”)签订了 《出资协议 书》，根据协议书，双方共同投资设立广西新皇传媒有限公司(暂定名，以工商登 记的名称为准，以下简称：“新皇传媒”) 。新皇传媒注册资本为人民币4,500 万 元，其中公司以货币出资2,700 万元 （自有资金），占注册资本的60%；创伟投 资以货币出资1,800 万元，占注册资本的40% 。 （二）董事会审议投资议案的表决情况 公司于2012 年4 月24 日召开的第二届董事会第三十七次会议以5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司—广西新皇传 媒有限公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会的审批权限内，无需提交 股东大会审议。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成 关联交易。 二、交易对手方介绍 名称：广西南宁创伟投资中心（普通合伙） 企业住所：广西南宁市科园大道66 号307 室 营业执照号码：450111200068117 1 执行事务合伙人： 李仕坚 合伙企业类型：普通合伙企业 成立日期：2012 年4 月23 日 经营范围：股权投资、投资管理及相关咨询服务 创伟投资为公司中层管理人员及业务骨干等96 名自然人共同组建的企业， 与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 本次交易不构成关联交易。 三、投资标的的基本情况 （一）出资方式 公司以自有资金人民币2,700 万元出资，创伟投资以自有资金人民币 1,800 万元出资。 （二）标的公司基本情况 拟定公司名称：广西新皇传媒有限公司 （暂定名，以工商登记的名称为准） 拟定住所：南宁经济技术开发区通源路8 号 企业类型：有限责任 拟定注册资本：人民币4,500 万元 法定代表人：何海晏 拟定经营范围：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；媒体运营、 庆典礼仪；会展、演艺、文化活动组织与实施；广告牌制作、设计、广告发布； 企业营销策划，房地产项目营销策划及居间代理。 以上资料以工商部门最终登记为准。 股东名称及出资额、出资比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2,700 60% 广西南宁创伟投资中心 1,800 40% 合 计 4,500 100% （三）投资项目的基本情况 2 2012 年 1 月4 日，公司与新华通讯社广西分社签署了合作协议，公司将与 新华社广西分社结成唯一的合作伙伴，并成立子公司全面负责广西新华频媒、新 华影廊项目的广告招商和经营管理，有效期自项目建成验收合格之日起20 年。 新华频媒、新华影廊是新华通讯社经国家批准为适应国内外形势发展需要在 新媒体领域实施的具有战略意义的重点项目。公司将依托新华频媒、新华影廊在 广西的强大品牌效应、传输平台和公共信息服务基础网络，搭建最佳对外宣传平 台，全方位、及时地进行广泛的信息传播及广告运营，在确保社会效益的同时， 创造良好的经济效益。其中新华频媒项