广东水电二局股份有限公司关于投资建设风电装备制造项目一.PDFVIP

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-034 广东水电二局股份有限公司 关于投资建设风电装备制造项目一期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 11 月23 日召开的第五届董事会第二十八次会议和2016 年12 月 9 日召开的2016 年第五次临时股东大会审议同意全资子公司广 州市晋丰实业有限公司（以下简称“晋丰实业”）参与竞拍位于 广东省阳江市高新技术产业开发区港口工业园海港二横路北边 LGZ-01-15、LGZ-01-22 地块范围内的土地使用权，用于建设陆 上和海上风电装备制造等钢结构制造厂房。 2016 年 12 月 15 日，晋丰实业竞拍取得上述地块范围内的 土地使用权，土地用途为工业用地，土地面积179543.45 平方米。 2016 年 12 月 16 日，公司与阳江高新技术产业开发区管理委员 会签署 《粤水电装备制造项目投资协议书》及《粤水电装备制造 项目补充协议》，阳江高新技术产业开发区管理委员会同意公司 （或公司指定的全资子公司）在广东省阳江高新技术产业开发区 港口工业园投资建设粤水电装备制造项目，项目总投资约 5 亿 元，分期开发。 公司拟由全资子公司晋丰实业的全资子公司广东粤水电新 能源装备有限公司（以下简称“新能源装备公司”）在该地块投 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-034 资建设粤水电风电装备制造项目一期，总投资为29,025.40 万元。 一、投资概况 （一）晋丰实业主要从事风电塔筒等装备制造业务，其位于 增城开发区的生产厂房面积较小，产能有限，堆放场地不足，不 能满足生产和发展需要。另一方面，广东省阳江市海上风电资源 丰富，未来海上风电装备制造潜在市场规模广阔，其高新技术产 业开发区地理区位优势明显，陆上和海洋交通条件十分优越，可 供塔筒陆路及海上运输。 公司为扩大现有风电装备制造等钢结构制造业务规模，战略 布局海上风电装备制造产业，提高利润水平，拟由新能源装备公 司在广东省阳江高新技术产业开发区港口工业园投资建设粤水 电风电装备制造项目一期，总投资为29,025.40 万元。 该项目资本金为5,700 万元，晋丰实业将根据该项目进展情 况以自有资金对新能源装备公司进行增资，增资后使其注册资本 不超过6,000 万元。新能源装备公司将利用自有资金和金融机构 贷款等进行投资。 （二）2017 年4 月24 日，公司召开第六届董事会第四次会 议，以15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设风 电装备制造项目一期的议案》，该投资事项需经股东大会批准。 （三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体概况 （一）名称：广东粤水电新能源装备有限公司。 （二）住所：广东省阳江市阳江高新区科技企业孵化器中心 - 2 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-034 二号楼（北侧）三楼32 号。 （三）类型：有限责任公司（法人独资）。 （四）成立时间：2017 年3 月1 日。 （五）法定代表人：卢柳青。 （六）注册资本：1,000 万元。 （七）经营范围：风力发电装备、路桥装备、装配式建筑钢 结构的研发、生产、安装、销售及提供相关技术咨询、技术服务。 （八）晋丰实业为公司的全资子公司，新能源装备公司为晋 丰实业的全资子公司。 三、投资项目基本情况 为了该项目的投资建设，新能源装备公司聘请广州金良工程 咨